Đôi vợ chồng điều hành đường dây buôn bán giấy tờ giả qua bưu chính suốt 5 năm

Hoạt động hơn 5 năm, từ năm 2018, đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính của đôi vợ chồng ở Hà Nội thu lợi từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/1 tháng. 

Ngày 6/4, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an đã cho biết thông tin ban đầu về vụ đường dây mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính. Liên quan đến vụ án trên, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Văn phòng CSĐT Công an TP. Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người về hành vi phạm tội trên.

Năm người gồm: Nguyễn Anh Tiệp (SN 1983), Lê Thu Minh (SN 1988, cùng trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (SN 1998, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội); Chung Thị Linh (SN 2001) và Nguyễn Đức Trung (SN 1994, cùng ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Trước đó, vào tháng 11/2022, Cục An ninh chính trị nội bộ đã cho truyền thông biết về đường dây sản xuất giấy tờ giả, lợi dụng dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển giấy tờ giả. Các nghi phạm lợi dụng các sơ hở của dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng để phạm tội, thu lợi bất chính.

Nhằm tránh bị công an phát hiện, những người này gửi hàng qua nhiều khâu trung gian, thường xuyên thay đổi nơi gửi, sử dụng nhiều người để giao dịch tại nhiều bưu cục của các doanh nghiệp bưu chính. Đồng thời, để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi phạm tạo nhiều tài khoản của rất nhiều doanh nghiệp bưu chính công nghệ bằng cách kích hoạt nhiều sim “rác” của nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để đăng ký tài khoản, sau đó hủy ngay sim để xóa dấu vết.

Thậm chí, các nghi phạm đã sử dụng CCCD giả để đăng ký tài khoản ngân hàng (dùng CCCD của người khác hoặc thay ảnh vào CCCD của người khác), lợi dụng việc cho phép mở tài khoản bằng phương thức điện tử, không cần phải đến phòng giao dịch để kiểm tra CCCD, đối chiếu nhận dạng… để mở tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính từ việc sản xuất, mua bán giấy tờ giả.

Qua công tác rà soát, các trinh sát Cục An ninh chính trị nội bộ đã dựng được chân dung của 5 người nghi vấn gồm vợ chồng Tiệp, Minh; cặp đôi Linh, Trung và Thành. Được biết, Tiệp có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội sản xuất giấy tờ giả.

Sau khi đã xác định được địa điểm nơi vợ chồng Minh, Tiệp sản xuất giấy tờ giả tại 1 căn hộ trong tòa nhà CT6B, chung cư Xa La, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, vào 19h ngày 1/3, Ban chuyên án đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội bắt quả tang bị can Nguyễn Anh Tiệp, khi người này đang mang 53 loại giấy tờ giả gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, 6 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe,…

Tiếp theo đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp căn hộ của Tiệp, thu giữ 19 thiết bị, máy móc dùng để sản xuất giấy tờ giả; 3 máy khắc dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 42 giấy tờ giả thành phẩm và hơn 7 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cục An ninh chính trị nội bộ khám xét căn nhà của vợ chồng Tiệp, Minh tại khu đô thị Kiến Hưng Luxury (phường Kiến Hưng), thu giữ 300 phôi, thẻ nhựa.

Đồng thời, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội triệu tập các nghi phạm có liên quan gồm Minh, Thành, Linh và Trung. Lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 cơ sở sản xuất giấy tờ tại phòng trọ của Thành tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), thu giữ 5 thiết bị, máy móc, 11 con dấu của cơ quan, tổ chức, 117 giấy tờ giả thành phẩm cùng hơn 1 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Tổng cộng, cơ quan công an đã thu giữ 24 thiết bị sản xuất giấy tờ giả (máy vi tính, máy in màu, máy in thẻ, máy scan, máy cán màu, máy cắt phôi, các loại máy ép plastic, ép thẻ, ép thủ công, điện thoại di động, máy tính bảng…), 3 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 768 giấy tờ giả thành phẩm (CCCD gắn chíp, giấy triệu tập của cơ quan công an, tem đăng kiểm ô tô, giấy chứng nhận sử dụng đất, giấy chứng nhận công an nhân dân…); 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Bước đầu, các bị can khai nhận từ năm 2018, nắm được nhu cầu của người sử dụng mạng xã hội về các loại giấy tờ, bằng cấp không phải thi, Tiệp bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu, mua thiết bị để sản xuất các loại giấy tờ giả. Sau đó, từ năm 2019, Tiệp cùng vợ là Minh bắt đầu sản xuất giấy tờ giả tại nhà ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Hàng hóa được sản xuất theo đơn đặt hàng trên mạng.

Trong đường dây phạm tội này, Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp sản xuất giấy tờ giả theo chỉ đạo của vợ chồng Tiệp, Minh. Bị can giao, nhận giấy tờ giả cho các mắt xích khác trong đường dây, trong đó có Linh và Trung, Thành được trả 30 triệu đồng/tháng.

Hai bị can Linh và Trung, sau khi nhận hàng sẽ đóng các giấy tờ giả, trà trộn vào các hàng hoá thông thường để gửi đến người mua, qua các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Với những thủ đoạn trên, mỗi tháng, đường dây này thu lời từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.