Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng của người Trung Quốc bị phát hiện

Với đường dây cho vay nặng lãi do người Trung Quốc chủ mưu, công an tỉnh Quảng Nam xác định tổng số tiền cho vay tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 45 người có hành vi phạm tội liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân tại tỉnh này và các tỉnh thành khác bị dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu xác định từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong…) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nhóm thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, họ còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen…

Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm đồng thời triệu tập 60 người có liên quan để làm việc.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan gồm 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các nhóm phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm bị can đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.