Đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam: Thêm 3 chủ Đại lý cấp 2 bị khởi tố

Cơ quan chức năng cáo buộc quá trình trích xuất dữ liệu trên hệ thống cho thấy các Đại lý cấp 2 đã giao dịch số tiền Rik có giá trị hàng tỷ đồng, với hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch.

• Thêm 1 Đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị khởi tố
• Vụ ông Phan Sào Nam: 4 cán bộ công an Phú Thọ bị ‘cảnh cáo, cách các chức vụ trong Đảng’
• Vụ tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Phan Sào Nam: Kỷ luật Trung tướng công an

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố ba bị can gồm: Nguyễn Doãn Nghĩa (SN 1972, trú TP. Hội An), Lê Hiếu Đức (SN 1994, trú thị xã Điện Bàn), Trần Đình Quảng (SN 1985, trú huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cơ quan điều tra, các bị can này đều là Đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đứng đầu.

Theo điều tra, năm 2015-2017, ba bị can Quảng, Nghĩa và Đức đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng RikVip/Tip.Club để làm Đại lý cấp 2 tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng cáo buộc quá trình trích xuất dữ liệu trên hệ thống cho thấy các Đại lý cấp 2 đã giao dịch số tiền Rik có giá trị hàng tỷ đồng, với hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Mạnh Cầm (SN 1991, trú tại phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322, Bộ luật hình sự 2015.

Hồi tháng cuối tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quang Hùng (SN 1992, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) và Đỗ Đình Thi (SN 1994, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), để điều tra về về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Cả 3 người đều là Đại lý cấp 2 tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club.

Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành từ năm 2014. Đường dây này vận hành theo hệ thống Đại lý nhiều cấp, gồm 25 Đại lý cấp 1 và 5.852 Đại lý cấp 2, sau 28 tháng vận hành có gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến gần 10.000 – 15.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 10.000 tỷ đồng, trong đó nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3/2019, Nguyễn Văn Dương bị tuyên 10 năm tù; Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù đều về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Đường dây đánh bạc này đã được Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao “chống lưng” nên đã hoạt động trong thời gian dài.

Ông Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù giam; ông Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.