Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lừa hơn 1.000 người Việt hoạt động ra sao?

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thiết lập trụ sở tại Myanmar và Campuchia sử dụng nhiều máy móc hiện đại để xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 người dân Việt Nam.

• Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo Campuchia
• 2.000 người Hàn vướng lừa đảo Campuchia; Hàn Quốc cấm đi lại cùng điều tra người hồi hương

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia, Công an Myanmar cùng Công an các tỉnh Thanh Hóa, TP. Hải Phòng, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây này hoạt động chuyên nghiệp với phân tầng tổ chức chặt chẽ kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.

Hai nghi phạm đứng đầu đường dây lừa đảo này là Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng).

Trong đó, Lương Xuân Duyên là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối của những người nước ngoài.

Còn Phạm Văn Diệm là nghi phạm đứng đầu hoạt động độc lập tại Campuchia khi thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bavet để tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình.

Tại các trụ sở này, các nghi phạm đã thiết lập hệ thống với nhiều máy móc hiện đại để xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo rồi lên kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh thành tại Việt Nam.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nghi phạm hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, số điện thoại, tài khoản nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây tội phạm này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ khi mỗi bộ phận phụ trách một khâu để tạo thành chuỗi lừa đảo có tính toán.

Tại các đầu mối ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, gia đình kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm là nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, các nghi phạm sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ đã chuyển vùng để gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày.

Các nghi phạm đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận khi đề nghị kết bạn qua mạng xã hội Zalo để trao đổi hợp đồng.

Quá trình thương lượng, các nghi phạm tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh với lời hứa được hưởng chênh lệch, hoa hồng đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các nhà cung cấp nhưng thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý.

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai nhà bán buôn, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các nghi phạm tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa còn các nghi phạm đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát biên giới để bắt giữ nhóm lừa đảo.

Nhiều nghi phạm cố thủ tại Campuchia, tìm cách thay đổi ngoại hình, di chuyển gấp qua nhiều chặng nhằm né tránh. Một số nghi phạm khác hóa trang, đổi phương tiện ngay sau khi qua cửa khẩu.
Tuy nhiên, hành tung của các nghi phạm không thể qua mắt được lực lượng trinh sát.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 người, tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử, hộ chiếu và tang vật khác để phục vụ điều tra.

Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 bị can đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm liên quan ở trong và ngoài nước.