Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam bị bắt

Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro), bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến các khoản vay hàng tỷ USD.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro).

Ông Việt Anh bị điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước.

Nửa tháng trước, ngày 15/10 vừa qua, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding), cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro đã bị bắt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Ranjit bị cáo buộc có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam, từ đó, chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD từ các khoản phí của NSH Petro.

Ông Việt Anh bị cáo buộc thông đồng với ông Ranjit, chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi 81.000 USD.

Ngày 20/10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah và quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm.

HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động chính trong xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với mạng lưới 67 cửa hàng và 550 đại lý tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống 9 kho cầu cảng với tổng sức chứa hơn 500.000m3.

Là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại miền Tây, NSH Petro được xem là “đại gia xăng dầu miền Tây” và là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước.

Tuy nhiên, NSH Petro vừa bị công bố nợ thuế hơn 1.200 tỷ đồng, đứng đầu trong danh sách nợ thuế ở TP. Cần Thơ do Cục Thuế TP Cần Thơ công khai hôm 22/9 vừa qua.