Hàng trăm nghìn thông tin cá nhân bị đánh cắp, thành ‘dữ liệu’ lừa đảo

Chỉ từ một nhóm 2 người, hơn 600 nghìn dữ liệu thông tin cá nhân đã bị rao bán qua mạng. Nhưng cá nhân bị bán thông tin tiếp tục trở thành nạn nhân trong đường dây giả mạo cho vay tài chính với số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 10 tỷ đồng.

• Sập bẫy vay tiền online, 500 người bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
• Tin lời nhân viên ngân hàng ‘rởm’, nạn nhân mất tiền oan còn bị đòi bồi thường 500.000 USD

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, ngụ tỉnh Long An), Nhữ Thị Nguyên (SN 1988, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, ngụ huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin công bố, ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện trong nhóm Facebook “Data chất lượng toàn quốc” (nhóm công khai với gần 1.000 thành viên) có tài khoản “Thư Vũ” thường xuyên thường xuyên đăng bài bán giữ liệu cá nhân từ Công ty tài chính và công các thành viên mua, bán thông tin dữ liệu khách hàng với nhiều giữ liệu khác nhau như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản… Tài khoản trên do Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng.

Qua điều tra, công an xác định Nhữ Thị Nguyên và Nguyễn Phúc Vinh (chung sống không hôn thú) đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán kiếm lời.

Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram… đăng tải chào bán thông tin cá nhân. Theo kết quả điều tra bước đầu, Vinh và Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân cho nhiều người, thu về trên 340 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, công an phát hiện một đường dây mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để lừa đảo.

Công an xác định cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Xuân Tùng lập các trang web có giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính, liên hệ với các cá nhân từ dữ liêu đã mua, giăng bẫy cho vay ưu đãi. Khi nạn nhân mắc bẫy, nhóm này yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân, từ đó chiếm đoạt tiền “cọc”.

Tổng cộng từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Minh Sơn