Làm giả CMND, nhóm người chiếm đoạt hàng trăm triệu trong tài khoản khách hàng do FE quản lý

Trong thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã làm giả hàng chục CMND và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.

• Cảnh báo thủ đoạn mạo danh website, fanpage của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM để lừa đảo
• Đà Nẵng xuất hiện ‘chiêu’ lừa đảo nhận tiền trợ cấp bảo hiểm y tế

Ngày 8/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm 8 bị cáo về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo về 2 tội trên gồm:

• Nguyễn Hồng Quân (SN 2001, trú xã Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên);
• Lê Đức Huy (SN 1996, trú xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình);
• Dư Đức Hà (SN 2003, trú xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội);
• Đặng Trần Hưng (SN 2000, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa);
• Khuất Trung Kiên (SN 2000, trú phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây);
• Nguyễn Quang Huy (SN 1984, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm);
• Nguyễn Công Nam (SN 1987, trú xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai).

Riêng bị cáo Trần Thị Mỹ Linh (SN 1998, trú xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, ngày 11/3/2021, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của anh Vũ Việt Dương (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai.

Đến ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của anh bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định do làm cộng tác viên tự do cho Công ty tài chính FE Credit trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn, Hà, Đức Huy và Quân phát hiện trong việc cho khách hàng vay tiền cũng như kiểm soát tiêu dùng của công ty tài chính này khá lỏng lẻo, chỉ cần có họ tên người vay, số điện thoại, CMND.. là có thể lấy được mã rút tiền. Cả 3 người liền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng

Để thực hiện ý định, Hà rủ thêm Nam; Quang Huy; Hưng; Kiên và Tùng cùng tham gia.Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên, làm giả chứng minh nhân dân.

Tùng có nhiệm vụ mua thông tin cá nhân khách hàng, ảnh 2 mặt của CMND 9 số, số điện thoại đã đăng ký, số tiền hạn mức thẻ tiêu dùng.

Kiên thì tìm mã CMND để tải về máy tính và trực tiếp cùng Hưng làm giả CMND có dán ảnh của Nam, Hưng và Quang Huy.

Khi đã hoàn tất các công đoạn trên, nhóm này đến các cửa hàng điện thoại di động, sử dụng CMND giả để chiếm đoạt quyền sử dụng sim mà khách hàng vẫn đang sử dụng (cắt sim) để lấy mã rút tiền.

Sau đó, nhóm này đến các bưu điện ở các quận, huyện TP. Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, sử dụng CMND giả và mã rút tiền để làm thủ tục rút tiền.

Cơ quan công an xác định trong thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, Hà đã làm giả  24 chứng minh nhân dân và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi bất chính hơn 226 triệu đồng.

Lê Đức Huy, Nguyễn Hồng Quân đã làm giả 10 chứng minh nhân dân và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty tài chính FE Credit quản lý  với số tiền là 433 triệu đồng, hưởng lợi hơn 165 triệu.

Nguyễn Quang Huy làm giả 8 chứng minh nhân dân và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Về hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện thoại mua sim của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Công ty tài chính FE Credit, qua điều tra, cơ quan công an xác định những người này không biết việc các bị can này thuê nhằm mục đích lấy mã rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Do đó, những người này được xác định không đồng phạm với Quân cùng đồng bọn nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với một số người liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Riêng bị cáo Dư Quang Tùng đã tự tử hôm 7/1/2022 nên cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với người này.

Kết thúc phiên tòa vào chiều ngày 8/8, HĐXX tuyên án phạt nhóm 8 bị cáo, trong đó 7 bị cáo phạm cả 2 tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm:

• Lê Đức Huy: 10 năm tù;
• Dư Đức Hà: 10 năm 6 tháng tù;
• Đặng Trần Hưng: 13 năm 6 tháng tù;
• Khuất Trung Kiên: 11 năm 6 tháng tù;
• Nguyễn Công Nam: 10 năm tù;
• Nguyễn Hồng Quân: 8 năm 6 tháng tù;
• Nguyễn Quang Huy: 13 năm tù cộng với bản án 7 năm tù trước đó về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hình phạt chung đối với bị cáo Huy là 20 năm tù.

Đối với 7 bị cáo trên, ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc phải bồi thường hơn 600 triệu đồng chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.

Riêng Trần Thị Mỹ Linh bị phạt 2 năm tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.