Lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng, 9 người bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố 9 người vì lập hồ sơ vay vốn giả, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng từ một ngân hàng trong giai đoạn 2021-2024.

• Hưng Yên: Cựu cán bộ công an bị truy tố vì tiếp tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Thủ đoạn mạo danh “nhân viên nhà mạng” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại TP. Hà Nội.

Các bị can gồm: Hà Thị Thương (SN 1981), Trần Thị Phương Loan (SN 1986), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987), Nguyễn Thành Nam (SN 1976), cùng trú tại TP. Hà Nội; Lương Ngọc Thoan (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa); Mai Long (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An).

Theo công an, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp không có hoạt động thực chất. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn có dấu hiệu của các tội rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Từ năm 2021 đến 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) đã chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lập hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng. Đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị từ khi tiếp cận nguồn vốn.

Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366 và một số công ty khác.

Những doanh nghiệp này mang tính hình thức, không phát sinh sản xuất kinh doanh thực tế, chỉ dùng để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau giải ngân.

Các đối tượng phân công vai trò rõ ràng. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, lập chứng từ khống, rút và chuyển tiền dù biết không có giao dịch thực. Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là giám đốc đứng tên pháp nhân, ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng và hóa đơn. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán.

Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có.