Người lập 116 công ty tại TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền nghìn tỷ

Người phụ nữ 34 tuổi lập 116 doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền ít nhất hàng chục nghìn tỷ đồng hồi tháng 4/2024.

Ngày 28/6, Cục thuế TP.HCM xác nhận đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố để xác minh, làm rõ việc một người thành lập 116 doanh nghiệp liên quan đến rửa tiền.

Theo văn bản do Chi cục Thuế quận 6 gửi Cục Thuế TP.HCM và các chi cục thuế tại TP.HCM, qua tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty tại TP.HCM.

Cả 116 công ty đều do bà Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, đều được đăng ký tại TP.HCM và đăng ký với tên nước ngoài.

Trong đó, 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP. Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty…

Chi cục thuế quận 6 rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật, tra cứu dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, phát hiện bà Hương dùng căn cước công dân được cấp năm 2022 để đăng ký thành lập 116 công ty.

Trên thực tế, bà H. đã bị Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh bắt bị can hồi ngày 27/4 để điều tra về tội Rửa tiền.

Riêng một tiệm vàng “rửa” khoảng 13.000 tỷ đồng tiền lừa đảo

Vào ngày 2/4/2023, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị nhóm người chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện, khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác và bị chiếm đoạt.

Cuối tháng 4/2024, nhóm lừa đảo bị bắt giữ, gồm 13 người, trong đó 7 người bị bắt về tội Rửa tiền gồm: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria).

6 người bị bắt về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) đang mang thai nên được tại ngoại.

Kết quả điều tra xác định Mai Trà My cùng nhiều người khác là mắt xích trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Qua điều tra, Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM xác định thủ đoạn của nhóm này là gửi email lừa đảo nhằm đánh cắp tiền của các doanh nghiệp.

Nhóm tội phạm xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Nhóm này cung cấp số tài khoản công ty “ma” – do đồng phạm ở Việt Nam thành lập có tên giống với tên công ty đối tác. Bị hại lầm tưởng nên chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, những người đứng tên pháp nhân công ty “ma” nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản VND rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Tiền được rút ra, đem đến cơ sở yến sào do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định nhóm này trực tiếp thành lập hoặc thuê người thành lập tổng cộng hơn 250 công ty “ma”, mở hơn 700 tài khoản cá nhân để lừa đảo. Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Công an tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” tại nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy – Eneh Davidson Caleb; tạm giữ hơn 9 tỷ đồng và 1.5 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ tại cơ sở yến sào và tiệm vàng Đức Long.

Nguyễn Sơn