Shark Bình rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng

Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng trong đường dây của Mr Pips. 

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng nhiều bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối (forex), rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. 

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của doanh nghiệp này.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với một người nước ngoài để xây dựng nhiều website giả mạo sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố, tuyển dụng nhân viên và thành lập các công ty bình phong để quảng bá, tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Trên thực tế, các nền tảng này không kết nối với thị trường quốc tế mà được lập trình sẵn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cơ quan công tố xác định với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.568 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc số tiền có được từ hành vi phạm tội, Nam cùng đồng phạm đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống ví của Công ty Ngân Lượng.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng trước khi số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiếp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành. Đây là cơ sở để cơ quan tố tụng xác định hành vi rửa tiền liên quan đến hệ thống thanh toán trung gian trong vụ án.

Theo cáo trạng, cơ quan công tố cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) biết các sàn forex của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật sau khi Công ty Ngân Lượng nhận được văn bản xác minh của cơ quan công an từ tháng 6/2020. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, ông Bình vẫn để các ví điện tử phục vụ các sàn này hoạt động và bị cho là đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều biện pháp nhằm che giấu thông tin liên quan.

Cáo trạng nêu, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn giao dịch khi cơ quan công an yêu cầu xác minh, thay vào đó lập dữ liệu từ một ví khác để phản hồi. Đồng thời, nhân viên của Công ty Ngân Lượng được cho là đã liên hệ với phía Phó Đức Nam để thống nhất thông tin trước khi hoàn thiện các văn bản gửi cơ quan chức năng. Các tài liệu sau khi soạn thảo được chuyển để kiểm tra trước khi ban hành theo quy trình nội bộ của doanh nghiệp.

Ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, vụ án còn có Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bà Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, hàng trăm bị can khác bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hồ sơ vụ án cũng xác định bố, mẹ và bạn gái của Phó Đức Nam nằm trong nhóm bị truy tố về hành vi rửa tiền.

Theo kết luận của Viện KSND TP Hà Nội, sau khi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã sử dụng nhiều phương thức để hợp thức hóa dòng tiền như mua hàng chục bất động sản, vàng và ngoại tệ. Vụ án có 188 bị can bị đưa ra truy tố và dự kiến sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới theo quy định của pháp luật.