Lừa đảo 23 tỷ đồng, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Bình Dương bị truy tố

Ông Nguyễn Minh Kiên, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Bình Dương, bị truy tố vì lợi dụng chức vụ ép ký hợp đồng và lừa đảo 23 tỷ đồng từ một doanh nghiệp.

• Vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy: Công an TP.HCM khởi tố 1.529 bị can
• Bộ Quốc phòng đề xuất tăng dần mức đóng BHXH bắt buộc với học viên quân đội, công an

Ngày 6/5, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Kiên (SN 1983, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Kiên bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào hồi tháng 11/2023.

Theo điều tra, năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhu cầu găng tay y tế tăng cao, bà N.T.Th., Phó giám đốc Công ty W, muốn mua găng tay y tế từ Công ty K.H nhưng không thể mua trực tiếp.

Bà Th. nhờ ông Kiên, lúc này vừa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương (từ ngày 13/5/2020) hỗ trợ. Ông Kiên đề xuất cách ép Công ty K.H ký hợp đồng bằng cách tìm sai phạm của công ty này.

Ngày 1/6/2020, ông Kiên gặp bà Th., hướng dẫn bà mua 300 thùng găng tay y tế từ đại lý cấp 1 của Công ty K.H.

Ông Kiên bố trí bắt lô hàng này vào ngày 13/6/2020 tại tỉnh Bình Dương, yêu cầu bà Th. không xuất trình hóa đơn, chứng từ. Lô hàng bị tạm giữ tại nhà trọ của ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế.

Sau đó, ông Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty K.H và hai đại lý cấp 1 (Công ty T.T.C và Công ty D.M) lên làm việc, gây sức ép khiến hai đại lý nhượng 13.950 thùng găng tay y tế cho Công ty W. Công ty W được ký hợp đồng trực tiếp với Công ty K.H, còn hai đại lý mất quyền mua hàng.

Sau khi bà Th. ký được hợp đồng và nhận lại 300 thùng găng tay, ông Kiên yêu cầu bà đưa 100 triệu đồng để “cảm ơn” và 6 điện thoại di động làm quà tặng.

Cuối tháng 8/2020, ông Kiên tiếp tục yêu cầu bà Th. mua thêm 6 điện thoại di động để tặng lãnh đạo, và bà Th. đồng ý.

Ngày 10/7/2020, lợi dụng lòng tin của bà Th., ông Kiên yêu cầu bà chuẩn bị 23 tỷ đồng để “đưa cho lãnh đạo Bộ Công an”. Bà Th giao tiền hai lần: ngày 17/7/2020, bà đưa 13 tỷ đồng (10 tỷ trong vali, 3 tỷ trong ba lô) gần Trường Đại học Luật TP.HCM; ngày 20/7/2020, bà đưa 10 tỷ đồng tại một khách sạn. Cơ quan điều tra xác định ông Kiên chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Bà Th. tố cáo ông Kiên nhận thêm 5 tỷ đồng mua ô tô, 18 tỷ đồng chia lợi nhuận kinh doanh găng tay y tế, 1 tỷ đồng chi đối ngoại, một túi xách trị giá 60 triệu đồng, và 55 triệu đồng chuyển khoản cho vợ ông Kiên.

Tuy nhiên, do thiếu tài liệu xác minh, cơ quan điều tra không xử lý ông Kiên liên quan đến các nội dung này.

Về hành vi của bà Th., cơ quan điều tra xác định bà là người tố cáo ông Kiên và bị ông Kiên lợi dụng vì động cơ vụ lợi. Do đó, bà Th. không bị xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ giấy thỏa thuận ngày 15/1/2024 giữa bà N.T.Th. và vợ ông Kiên, trong đó bà Th. nhận 2 tỷ đồng từ vợ ông Kiên và cam kết rút toàn bộ đơn tố cáo liên quan.

Tuy nhiên, dựa trên tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra kết luận ông Kiên chiếm đoạt 23 tỷ đồng của bà Th., dù ông Kiên không thừa nhận hành vi.