Truy tố 14 bị can trong vụ án thực phẩm chức năng giả hơn 500 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm có hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Ngày 27/3, VKSND Tối cao (Vụ 3) cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hóa dược Hùng Phương, bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Ông Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, và ông Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các cá nhân gồm ông Phạm Văn Thụ, Phó Giám đốc Công ty MediUSA; bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA; bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA; bà Đặng Thị Ngoan, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA; ông Lê Xuân Cừ, Trưởng phòng đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA, cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Bà Phạm Thị Hường, phụ trách kế toán tại các công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, và bà Lê Thị Toan, thủ quỹ tại các công ty này, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan; ông Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan; ông Phạm Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng ông Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, ông Nguyễn Năng Mạnh, ông Đỗ Mạnh Hoàng và ông Khúc Minh Vũ, với vai trò cổ đông, đã thành lập và điều hành hệ thống các công ty MediPhar, MediUSA cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các cá nhân này bị xác định đã tổ chức hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy trình khép kín, từ việc thành lập nhà máy, đăng ký sản phẩm, sản xuất đến phân phối và tiêu thụ.

Quá trình này bao gồm việc xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP cho nhà máy, đưa tiền cho các đoàn thẩm định và kiểm tra để được tạo điều kiện trong hoạt động, cũng như thực hiện sai phạm trong việc đăng ký công bố sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán của các công ty MediPhar và MediUSA là hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, 88 sản phẩm được xác định là hàng giả, với doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng. Các cá nhân liên quan thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động tài chính, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, các bị can đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm, gồm một hệ thống dùng để kê khai thuế và một hệ thống nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của các công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife được xác định là hơn 2.155 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng. Phần doanh thu không được ghi nhận vào sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng.

Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó sau khi loại trừ giá trị hàng giả, số thiệt hại về thuế còn hơn 143,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Năng Mạnh còn bị xác định đã liên hệ, đưa tiền cho một số cá nhân là cán bộ tại các cơ quan liên quan, nhằm tạo điều kiện trong quá trình thẩm định, kiểm tra, thông quan hàng hóa và đăng ký công bố sản phẩm, đồng thời tiếp nhận thông tin khi có hoạt động kiểm tra.