Vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân bị đề nghị truy tố

Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP.HCM giữ nguyên đề nghị truy tố vợ chồng ông Trần Quốc Tân và em trai về các tội Trốn thuế hơn 3 tỷ đồng và Không chấp hành án của Công ty Cổ phần Tân Tân.

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND Khu vực 16 (TP.HCM) đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân (SN 1963, cựu Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân), bà Châu Ngọc Phụng (SN 1971, vợ ông Tân, thành viên HĐQT) và ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, em trai ông Tân, thành viên HĐQT) về các tội Trốn thuế và Không chấp hành án.

Công ty Cổ phần Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Tân nắm 80% cổ phần, bà Phụng và ông Tuấn mỗi người nắm 10%. Ông Tân chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Ngày 5/7/2011, ông Tân chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1963, ngụ TP.HCM) với giá trị 36,6 tỷ đồng, tương đương 45,83% cổ phần. Tuy nhiên, công ty không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.

TAND tỉnh Bình Dương ra bản án yêu cầu HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, đồng thời cho phép bà Thanh xem xét, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính hàng năm.

Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn không thực hiện bản án này. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đã hai lần ban hành quyết định yêu cầu và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không tuân thủ, dẫn đến việc cơ quan thi hành án kiến nghị khởi tố hình sự về tội Không chấp hành án.

Về hành vi Trốn thuế, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân cho Công ty TNHH MTV Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông làm chủ) thuê nhà xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với giá 100 triệu đồng/tháng. Tổng doanh thu từ hoạt động này đạt 8,6 tỷ đồng, nhưng công ty không xuất hóa đơn, không kê khai và báo cáo thuế.

Ngoài ra, trong năm 2014, công ty bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công nhưng không ghi chép vào sổ sách kế toán, dẫn đến trốn thuế hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 3 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Công an TP.HCM đã làm việc với một số người liên quan và gửi văn bản đến Cục Thuế TP.HCM để giải thích các kết luận giám định thuế, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Các báo cáo giám định tư pháp kế toán, kiểm toán của công ty giai đoạn 2009-2022 được xác định không đúng quy định, do không thực hiện đúng thời gian từng năm và không được HĐQT thông qua. Hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Tân Tân đã được tách ra để điều tra riêng, hiện do Công an TP.HCM tiếp tục xác minh.

Hành vi của ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn được xác định là cố ý không thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật, dù có đủ điều kiện thực hiện. Bà Phụng và ông Tuấn, với vai trò thành viên HĐQT, đã để ông Tân điều hành dẫn đến vi phạm.