Tổng giám đốc Thuduc House và đồng phạm chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã bắt tay nhiều công ty “ma” làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.

Ngày 26/8, Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Hàng chục công ty “ma” được thành lập

34 bị can có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House), Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty Mega ET VN), Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng), Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5)…

Các bị can bị đề nghị truy tố về hàng loạt hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (được xác định đứng đầu, đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, bị can Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, bị can Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên và nhiều người khác lập 16 công ty “ma”.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ… là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, bị can Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra kết luận các bị can chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài, hơn 22 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

3 cán bộ thuế tại TP.HCM nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng

Kết luận điều tra cho biết bị can Dũng và Lưu Thị Ngát thành lập và sử dụng hàng chục công ty “ma”, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của những công ty “ma” này, Dũng chỉ đạo nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền… Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty “ma” được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT.

Để các công ty “ma” được hoạt động, bị can Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5, lần lượt là các bị cáo Nga, Nam, Lũy, để các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Cụ thể, bị can Lưu Thị Ngát khai đã đưa hối lộ hơn 2,5 tỷ đồng cho bị can Đào Thị Nga; đưa hơn 6,1 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Phương Nam; đưa 2 tỷ đồng cho bị can Ngô Huỳnh Lũy.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ có căn cứ xác định bị can Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, bị can Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng; riêng bị can Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng theo lời khai của Ngát. Tổng số tiền mà 3 cán bộ thuế nhận khoảng 7,4 tỷ đồng.