Truy tố 5 cựu công chức hải quan nhận hối lộ trong vụ buôn lậu sợi polyester

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can, trong đó 5 cựu công chức hải quan Chơn Thành bị cáo buộc nhận hối lộ để tiếp tay cho đường dây buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

• Khởi tố hai cựu tổng giám đốc PJICO và nhiều lãnh đạo vì nhận hối lộ
• Bắt giám đốc trung tâm pháp y tâm thần nhận hối lộ để làm sai lệch hồ sơ

Ngày 3/8, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong đó, 5 cựu công chức thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ) gồm ông Lâm Văn Tới (SN 1987), ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1989), ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992), bà Trương Thị Lệ Hằng (SN 1986), và bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1988) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Bạch Tấn Cường (SN 1980, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Phong Vận) và ông Võ Thanh Tuấn (SN 1988, làm dịch vụ xuất nhập khẩu) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

6 bị can khác gồm ông Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988), ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1985), bà Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995), ông Hà Trần Phát Thành (SN 2001), và ông Nguyễn Trung Thiên bị truy tố về tội Buôn lậu.

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2022 đến tháng 8/2023, ông Bạch Tấn Cường sử dụng các công ty “ma” như Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal để nhập khẩu sợi polyester từ Trung Quốc.

Ông Cường chỉ đạo bà Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả chứng từ, điều chỉnh tên hàng hóa từ sợi polyester (chịu thuế chống bán phá giá 17,45%) thành sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (thuế 0%), đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa để trốn thuế. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu của nhóm này là hơn 23,8 tỷ đồng.

Tương tự, ông Võ Thanh Tuấn hợp tác với ông Nguyễn Xuân Hùng thành lập Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire để nhập khẩu sợi polyester. Ông Tuấn chỉ đạo bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá 6,9 tỷ đồng qua 11 tờ khai (19 container). Các công ty này không hoạt động thực tế mà chỉ dùng để mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.

Trong quá trình thực hiện, ông Cường và ông Tuấn thỏa thuận với ông Lâm Văn Tới, đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan Chơn Thành, để bỏ qua kiểm hóa các lô hàng, đặc biệt là các lô luồng đỏ. Mỗi container được thông quan, ông Tới nhận 3,5 triệu đồng tiền mặt, sau đó chia cho các công chức được phân công kiểm hóa 2 triệu đồng/container.

Ông Tới nhận hơn 290 triệu đồng và hưởng lợi 102 triệu đồng. Các cựu công chức khác nhận hối lộ từ 2 triệu đồng đến 140 triệu đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Anh bị cáo buộc không kiểm tra đúng quy định đối với một tờ khai và nhận 2 triệu đồng từ ông Tới.

Hàng hóa sau khi cập cảng Cát Lái (TP.HCM) được ông Nguyễn Vĩnh Hòa liên hệ đóng phí, lập biên bản bàn giao, và vận chuyển container đến Chi cục Hải quan Chơn Thành. Tuy nhiên, với các lô hàng luồng đỏ, ông Cường hoặc bà Trâm liên hệ ông Tới để không kéo container lên kiểm hóa, mà giao trực tiếp cho khách hàng tại TP.HCM. Công an TP.HCM phát hiện đường dây này từ nguồn tin tố cáo, làm rõ hành vi buôn lậu và nhận hối lộ của các bị can.