Từ vụ án ma túy, đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 700 tỷ đồng bị phát hiện

Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 20 công ty trên nhiều tỉnh thành với giá trị hàng hóa ước tính hơn 700 tỷ đồng vừa bị phát hiện tại tỉnh Lai Châu.

• Giám đốc 2 công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn khống với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng
• 3 cán bộ Chi cục thuế giúp lập nhiều công ty “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Lai Châu.

Ba nghi phạm gồm:

• Nguyễn Minh Hải (SN 1982, trú xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng);
• Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1980, trú phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang);
• Đặng Thị Xuân (SN 1987, trú phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin sơ bộ của Công an tỉnh Lai Châu, từ điều tra vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, lực lượng chức năng phát hiện, phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên.

Nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, 3 nghi phạm Hải, Uyên và Xuân đã thành lập và mua lại một số công ty ma tại một số tỉnh.

Sau đó, nhóm này tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Thời điểm bị phát hiện, các nghi phạm đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc ninh, Lạng Sơn, Vĩnh phúc, Hà Nội,… ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tại Công ty TNHH tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng (địa chỉ tại khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.