Vụ buôn lậu hơn 300 kg vàng: Cựu Chủ tịch công ty vàng Phú Quý bị đề nghị truy tố

Bị can Lê Xuân Tùng bị cáo buộc có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng thuế hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, cùng trú tại Quảng Trị) cùng 21 người khác về tội “Buôn lậu”.

Hai người bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (SN 1980), Giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý), và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, cùng trú tại Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, một số chủ tiệm vàng tại Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức) đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào.

Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, bị can Hóa và Gái đã thiết lập và điều hành một đường dây buôn lậu vàng phức tạp với nhiều người tham gia trong các công đoạn khác nhau, từ mua vàng, vận chuyển đến tiêu thụ.

Bị can Hóa đã liên hệ với người tên là Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để mua vàng và thống nhất phương thức giao nhận.

Phương thức đầu tiên được áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê người Lào nói tiếng Việt, lái ô tô biển số Lào để vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo vào Việt Nam. Sau khi giao vàng tại khu vực trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, nhóm giao hàng nhận tiền thanh toán và mang về Lào.

Phương thức thứ hai bắt đầu từ tháng 5/2023. Bị can Hóa tự tổ chức vận chuyển vàng từ Viêng Chăn về Việt Nam.

Vàng lậu được giấu trong túi nilon, buộc vào bụng hoặc trong thắt lưng quần, và mỗi người mang theo 1kg vàng trong mỗi chuyến vận chuyển. Để tránh bị phát hiện, nhóm này còn mua thêm các hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm để mang theo.

Theo cơ quan điều tra, các bị can đã vận chuyển tổng cộng 310kg vàng từ Lào về Việt Nam, trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ số vàng này, bị can Hóa thu lợi bất chính 310 triệu đồng.

Ngày 14/6/2023, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD và 36 thỏi vàng. Đồng thời, các bị can trong đường dây đã bị bắt quả tang khi đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập các hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế hơn 6 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.