Vụ Quốc Cường Gia Lai: Hàng trăm tỷ đồng và bất động sản bị phong tỏa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phong tỏa nhiều bất động sản và thu giữ hàng trăm tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Như Loan cùng cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án.

• Các kiểm toán viên ký báo cáo tài chính 2023 cho Quốc Cường Gia Lai bị đình chỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố thông tin liên quan đến kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Vụ án liên quan đến khu đất rộng 6.200 m² tại số 39-39B đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM. Khu đất này bị chuyển nhượng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 542,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, biết rõ khu đất là tài sản nhà nước thuộc quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và nguồn gốc pháp lý chưa rõ ràng.

Bà Loan vẫn thỏa thuận với ông Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa để thâu tóm 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín với giá 460,9 tỷ đồng. Sau đó, bà Loan chuyển nhượng dự án cho Công ty Novaland với giá 846 tỷ đồng, hưởng lợi trái quy định hơn 297,8 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả, bà Loan là bị can nộp nhiều nhất. Bà và doanh nghiệp nộp 100 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra trong tháng 9/2024. Bà tự nguyện giao nộp 4 thửa đất tại khu đất dịch vụ thương mại cao tầng đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Theo chứng thư thẩm định giá, các thửa đất này trị giá khoảng 281,2 tỷ đồng. Tổng số tiền và tài sản bà Loan khắc phục đạt 381,2 tỷ đồng, vượt mức trách nhiệm cá nhân.

Cơ quan điều tra phong tỏa 4 bất động sản thuộc khu đất dịch vụ thương mại cao tầng nêu trên. Nhiều bất động sản khác của bà Loan tại TP.HCM, bao gồm nhà đất số 26 Trần Quốc Thảo, và tại tỉnh Long An cũng bị tạm dừng giao dịch.

Ngoài ra, bất động sản tại khu du lịch ven sông Hàn, TP. Đà Nẵng đứng tên bà Loan bị tạm ngừng giao dịch để đảm bảo thi hành án.

Ông Lê Quang Thung, cựu Tổng giám đốc kiêm Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị xác định chủ mưu vụ án. Ông Thung chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín và ký nghị quyết chuyển nhượng vốn góp trái quy định.
Ông thỏa thuận chi 3 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng), trong đó riêng ông nhận 1,2 triệu USD (khoảng 28,8 tỷ đồng). Gia đình ông Thung nộp hơn 16,4 tỷ đồng để khắc phục, bao gồm toàn bộ khoản hưởng lợi và một phần thiệt hại.

Cơ quan điều tra kê biên nhà của ông Thung tại khu Villa Park và phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Bất động sản khác tại khu biệt thự Saigon Pearl bị phong tỏa. Nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thung cũng bị phong tỏa giao dịch.

Ông Đặng Phước Dừa nộp 52,3 tỷ đồng cùng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Bà Lê Y Linh nộp 100 triệu đồng. Tám bất động sản của hai bị can này bị kê biên hoặc phong tỏa, cùng nhiều tài khoản ngân hàng.

Các bị can khác cũng nộp tiền khắc phục. Ông Trần Ngọc Thuận nộp 26,6 tỷ đồng. Ông Võ Sỹ Lực nộp 5,5 tỷ đồng. Tài khoản ngân hàng 11 tỷ đồng của con gái ông Trần Ngọc Thuận bị phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ.

Ông Nguyễn Trọng Cảnh bị tạm dừng giao dịch căn hộ tại Vinhomes Central Park và nhà tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ông Võ Sỹ Lực bị phong tỏa nhà đất tại quận Phú Nhuận, TP.HCM và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị phong tỏa nhà đất tại quận Tân Bình và huyện Hóc Môn cũ. Gia đình bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đang trốn truy nã, nộp thay 200 triệu đồng.

Tổng cộng, các bị can và gia đình nộp hơn 223 tỷ đồng cùng 64.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng). Cơ quan điều tra kê biên 9 bất động sản trị giá hơn 413 tỷ đồng, vượt mức thiệt hại thực tế của vụ án.

Cơ quan điều tra kiến nghị TAND xem xét bảo vệ quyền lợi người mua nhà tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, vì Công ty Nova Phúc Nguyên là bên thứ ba ngay tình đã hoàn thiện dự án và bán sản phẩm, nhưng người mua chưa nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu.