Vụ Thuduc House: Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị đề nghị 4-5 năm tù

Trong vụ Thuduc House, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh gây thiệt hại 331 tỷ đồng. Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh từ 4-5 năm tù, trong khi theo tội danh bị truy tố có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Ngày 19/6, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

Theo đó, kiểm soát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

Trong khi đó, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bị cáo Hạnh theo Khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí” có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Tại tòa, các đồng phạm là thuộc cấp của bị cáo Hạnh bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm cựu lãnh đạo Thuduc House, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thuduc House) và Ngọc Trường Chinh (cựu Phó Tổng giám đốc Thuduc House) cùng từ 5-6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 3) bị đề nghị từ 12-13 năm tù; bị cáo Đào Thị Nga (nguyên cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 1) từ 5-6 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy (nguyên cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 5) từ 3-4 năm tù.

7 bị cáo là cựu cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng bị đề nghị từ 2 – 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Bùi Hữu Trên từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) đã chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua các hợp đồng giả mạo giữa các công ty trong và ngoài nước do nhóm mình điều hành. Dũng và đồng phạm đã móc nối với nhiều người tại Thuduc House ký hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán linh kiện điện tử cho các đối tác.

Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng).

Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử lòng vòng với nhiều công ty trong nước do nhóm Dũng chỉ định, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thực tế đây là hàng giả.

Dũng và đồng phạm đã nâng khống giá trị các hàng hóa này lên gần 400 lần để lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thuduc House sau đó lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế TP.HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng cho công ty này.

Trong đó, bà Hạnh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro quản lý thuế.

Bà Hạnh đã yêu cầu các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.