Vụ Vạn Thịnh Phát: 2 nguyên Chủ tịch SCB cùng 5 người bị Bộ Công an truy nã

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, 2 nguyên chủ tịch Ngân hàng SCB cùng 5 người khác bị khởi tố nhưng đang bỏ trốn nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

• Công an TP.HCM xác minh nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Vạn Thịnh Phát
• Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một trong 4 bị can vừa qua đời

Ngày 29/10, website của Bộ Công an Việt Nam cho hay Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan.

Theo bài đăng này, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 25/10, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 người nhưng những người này đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.

Bảy người gồm:

• Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, trú tại TP.HCM) – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;
• Đinh Văn Thành (SN 1971, trú tại TP.HCM) – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;
• Chiêm Minh Dũng (SN 1973, trú tại Cần Thơ) – nguyên Phó Tổng giám đốc SCB;
• Trầm Thích Tồn (SN 1961, trú tại Trà Vinh) – nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;
• SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, quốc tịch Trung Quốc) – nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;
• Lam Lee George (SN 1959, trú tại Hong Kong, quốc tịch Canada) – nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;
• Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, trú tại TP.HCM) – nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.

Theo kết quả điều tra của công an, từ năm 2018 đến năm 2020, các bị can có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt. Theo Bộ Công an, số trái chủ bị lừa lên đến 42.000 người.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 Công ty phát hành nêu trên là nạn nhân trong vụ án.

Khánh Vy (t/h)