6 người bị cáo buộc tham gia đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Bị can chủ mưu bị cáo buộc thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán cho đầu mối khác, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. 

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015.

6 người gồm:

• Chu Thị Tiến (SN 1973; trú tại Tổ dân phố 1 Lạc Nhuế, phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng);
• Nguyễn Thị Hảo (SN 1981; trú tại Tổ dân phố Thụy Hồi Trại, phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng;
• Nguyễn Văn Được (SN 1971; trú tại Tổ 11, phường Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên);
• Đoàn Thị Phượng (SN 1990, trú tại Xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;
• Dương Văn Thường (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Nông Vụ, phường Đại Cương, thị xã Kim Bảng;
• Bùi Anh Dũng (SN 1966, trú tại Tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý).

Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xác minh Chu Thị Tiến chủ mưu, đã thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, bán cho đầu mối khác để thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm đã triệu tập Chu Thị Tiến để xác minh hành vi phạm tội, đồng thời thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Khám chỗ ở của Chu Thị Tiến, công an thu giữ 10 điện thoại các loại để phục vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng, hàng chục sim điện thoại, thẻ ngân hàng, nhiều sổ sách ghi chép và một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định bị can Tiến đã móc nối với các bị can khác ở các tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP. Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân.

Đồng thời, công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 người gồm: Nguyễn Thị Hảo; Nguyễn Văn Được; Đoàn Thị Phượng; Dương Văn Thường; Bùi Anh Dũng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bảo Khánh