Campuchia kêu gọi công bằng khi Anh-Mỹ truy cứu thủ lĩnh mạng lưới lừa đảo Chen Zhi

Chính phủ Campuchia hôm thứ Tư (15/10) cho biết hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong việc truy cứu Tập đoàn Prince Holding Group và Chủ tịch của tập đoàn này là ông Chen Zhi, sau khi cả hai chính phủ áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn đa ngành của Campuchia vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

• Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ thủ lĩnh mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đầu tư vào nước này. Ông cũng nói rằng việc quốc tịch Campuchia được cấp cho ông Chen, người gốc Trung Quốc, là phù hợp với pháp luật.

Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng. “Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật,” ông nói, nhưng nhấn mạnh rằng bản thân Chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding Group hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.

“Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính quyền Mỹ và Anh muốn bắt ông ta, nhưng trước tiên, chúng tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có lập luận và bằng chứng đầy đủ để đưa ra chống lại ông ấy,” ông Touch Sokhak nói với hãng tin AP.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh hôm thứ Ba đã công bố các lệnh trừng phạt chung đối với ông Chen và tập đoàn của ông này, cáo buộc họ là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Sự việc diễn ra sau khi nhà chức trách Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ đô la bằng bitcoin và truy tố ông Chen, 38 tuổi, với cáo buộc âm mưu gian lận điện tín và rửa tiền. Ông Chen bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động, chấp thuận việc hối lộ quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình như đánh bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa để rửa tiền thu được bất hợp pháp. Công tố viên liên bang Mỹ Joseph Nocella gọi đây là “một trong những chiến dịch lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử”.

Tại London, chính quyền Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của ông Chen tại Anh, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro (13,9 triệu USD) ở Bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro (116 triệu USD) tại Khu tài chính London, và nhiều căn hộ sang trọng khác khắp thủ đô.

Ông John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao về các mối đe dọa tại Infoblox, người trước đây từng theo dõi tội phạm mạng ở Đông Nam Á cho Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc, cho biết hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh đánh dấu một đòn tấn công lớn vào một trong những mạng lưới tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất Đông Nam Á, nhưng vẫn cần làm nhiều hơn nữa.

“Trừ khi các cơ quan thực thi pháp luật và đối tác trong ngành có thể truy dấu và triệt phá cơ sở hạ tầng trực tuyến của họ — các tên miền, máy chủ và hệ thống thanh toán hỗ trợ hoạt động — nếu không, các mạng lưới này sẽ tái thương hiệu, tái cấu trúc và tiếp tục mở rộng,” ông Wojcik nói.

Chen hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết tội ở Mỹ, ông ta có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Tập đoàn Prince Holding Group trước đây đã phủ nhận có liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa phản hồi công khai trước các cáo buộc mới nhất.

Hai chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc mạng lưới của ông Chen đã vận hành các “khu phức hợp lừa đảo” ở Campuchia, sử dụng công dân nước ngoài bị buôn người để thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến theo hình thức “lừa tình” và đầu tư tiền mã hóa. Các nạn nhân bị lừa đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo, trong khi người lao động bị buôn bán thì bị buộc phải thực hiện các hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa tra tấn.

Ông Mark Taylor, người từng làm việc về các vấn đề buôn người tại Campuchia cho tổ chức phi lợi nhuận Winrock International, cho biết Chen có mối liên hệ sâu rộng với giới tinh hoa Campuchia và được “bảo vệ rất kỹ” bởi chính quyền, cho thấy “vai trò lớn hơn mà Campuchia đã đóng như một trung tâm an toàn để loại hình lừa đảo trực tuyến này phát triển.” Chen từng là cố vấn cá nhân cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

“Campuchia là nơi đặt hoạt động thực tế của nhiều tổ hợp này, nhưng cũng là trung tâm rửa tiền của cả khu vực,” ông Taylor nói.

Nhóm nghiên cứu độc lập Cyber Scam Monitor đã ghi nhận hơn 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến và sòng bạc chỉ riêng ở Campuchia, dựa trên lời kể của các cựu nạn nhân, khảo sát hiện trường và các bản tin truyền thông.

Theo AP