Nghi giúp hàng Trung Quốc trốn thuế, Amazon và 2 quản lý đối mặt truy tố tại Ý

Hôm thứ Ba (10/11), Viện Công tố Milan (Ý) thông báo đã kết thúc điều tra đối với chi nhánh châu Âu của Amazon và hai quản lý cấp cao, cáo buộc các bên này không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhập khẩu theo quy định khi bán số lượng lớn hàng hóa Trung Quốc. Họ có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Hãng tin Reuters cho biết việc gửi thông báo này là bước thủ tục thường diễn ra trước khi công tố viên Ý đề nghị đưa vụ án ra xét xử. Ngoài pháp nhân Amazon EU S.à.r.l. đặt tại Luxembourg và hai quản lý, hàng chục chủ cửa hàng trực tuyến hoạt động trên nền tảng Amazon cũng nhận thông báo. Tổng cộng có 70 nghi phạm.

Hơn 1,5 triệu món hàng từ ngoài Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu từ Trung Quốc, đã được bán qua nền tảng thương mại điện tử và mạng lưới hậu cần của Amazon tại Ý, phía công tố cho biết. Theo ước tính ban đầu, số VAT nhập khẩu chưa nộp đã vượt 3,52 triệu euro (khoảng 3,95 triệu USD).

Cơ quan hải quan vẫn đang tính tổng số thuế quan bị nghi trốn, nên số tiền phải truy thu cuối cùng có thể còn tăng.

Các công tố viên cáo buộc Amazon biết, hoặc lẽ ra phải biết, rằng khoảng 80% hàng hóa đi qua hệ thống hậu cần của hãng tại Ý có xuất xứ từ Trung Quốc. Họ cho rằng Amazon đã không xây dựng các biện pháp tổ chức, quản lý để phòng ngừa vi phạm hải quan, và dựa vào một hệ thống hậu cần tự động không thể trực tiếp kiểm tra danh tính thật của người bán cũng như chứng từ hải quan.

Khi khám xét các cơ sở của Amazon hồi tháng 11/2025, phía công tố đã nghi ngờ Amazon đóng vai trò như một “con ngựa thành Troy”, giúp hàng Trung Quốc được đưa vào lưu thông tại Ý mà không nộp thuế quan và VAT, Reuters cho biết.

Vụ việc là một trong những cuộc điều tra quy mô lớn của Viện Công tố Milan và Cảnh sát Tài chính Ý (Guardia di Finanza) nhằm vào tình trạng trốn thuế nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử châu Á. Tháng 11/2025, cảnh sát đã đột kích trụ sở của Amazon tại Milan và một trung tâm hậu cần gần Bergamo, thu giữ vật chứng.

Qua Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự của EU (Eurojust), Viện Công tố Milan cũng đã thông báo tóm tắt vụ việc cho cơ quan tư pháp nhiều nước, trong đó có Đức, Pháp và Hà Lan. Mục đích là đánh giá xem cách làm bị nghi vi phạm này đã lan sang các nơi khác trong EU hay chưa.

Amazon đã ra tuyên bố phản hồi các cáo buộc của phía công tố.

“Amazon cam kết tuân thủ mọi luật lệ và quy định tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, và yêu cầu mọi người bán trên nền tảng tuân thủ những tiêu chuẩn như vậy.”

“Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình trong thủ tục tố tụng vô căn cứ này,” tuyên bố viết.

Amazon cũng nhấn mạnh công ty là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Ý, với hơn 19.000 nhân viên chính thức. Công ty cảnh báo “môi trường quản lý khó lường, các mức phạt không tương xứng và thủ tục tố tụng kéo dài đang ngày càng làm giảm sức hút của Ý đối với các nhà đầu tư”.

Luật Ý cho phép các bên nhận thông báo kết thúc điều tra nộp bản trình bày ý kiến, tài liệu và chứng cứ liên quan, trước khi công tố viên quyết định có chính thức đề nghị tòa án đưa vụ án ra xét xử hay không.