PNJ vừa bị xử phạt 1,34 tỷ đồng

Công ty PNJ vừa gửi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng.

Thông báo trên cũng được PNJ công bố trên trang thông tin điện tử của PNJ.

Cụ thể, trong thông báo gửi đến HoSE, Công ty PNJ cho biết vừa nhận được quyết định số 648 ngày 2/10 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt trên là kết quả của đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 24/5 đến ngày 10/9 vừa qua.

PNJ cho biết lý do doanh nghiệp bị xử phạt do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

PNJ cũng có một số sai sót, chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ cho biết doanh nghiệp sẽ chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Hồi tháng 5/2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Thời gian thanh tra 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TPBank, Ngân hàng Eximbank, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra tập trung vào các nội dung bao gồm: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Theo báo cáo kinh doanh của PNJ, trong 6 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 22.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.167 tỷ đồng, tăng lần lượt 34,3% và 7,4% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2024 đặt ra là đạt doanh thu thuần 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, sau 6 tháng PNJ đã thực hiện được 59,5% kế hoạch doanh thu thuần và 55,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.