Báo cáo của Mỹ: Các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Trung Quốc đang gia tăng
Quốc hội Hoa Kỳ. (Li Chen/The Epoch Times)
Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung (USCC) đã công bố một báo cáo trong tháng 3 về việc bảo vệ người dân Mỹ khỏi các ổ lừa đảo liên quan đến Trung Quốc, chỉ ra rằng các tổ chức tội phạm Trung Quốc đang toàn cầu hóa hoạt động lừa đảo của mình, bao gồm hình thức lừa đảo nhắm riêng vào người nước ngoài.Quốc hội Hoa Kỳ. (Li Chen/The Epoch Times)
Thứ nhất, các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc vận hành tại Đông Nam Á đang gây thiệt hại ngày càng lớn cho người dân Mỹ. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, trong năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vì các hoạt động lừa đảo từ khu vực này, và con số dự kiến sẽ còn cao hơn trong năm 2025.
Thứ hai, trước các biện pháp truy quét và chế tài của Mỹ, các tổ chức tội phạm Trung Quốc đang nhanh chóng điều chỉnh chiến lược nhằm né tránh. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp như trừng phạt các đối tượng cầm đầu và thành lập “lực lượng đặc nhiệm chống các trung tâm lừa đảo”. Tuy nhiên, các tổ chức này đang tận dụng công nghệ tiên tiến và tiền mã hóa để chuyển tài sản xuyên biên giới, gần như không bị trừng phạt đáng kể.
Thứ ba, các trung tâm lừa đảo ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo nêu ví dụ về trường hợp của bà Sharon ở bang Florida.
Vào một ngày tháng 7/2025, bà nhận được cuộc gọi với giọng nói hoảng loạn của con gái, nói rằng cô đã gặp tai nạn giao thông và bị cảnh sát bắt giữ, cần gấp 15.000 USD để nộp tiền bảo lãnh. Bà Sharon nói: “Dù ai nói gì, tôi cũng không thể tin đó không phải là con gái tôi. Tôi quá quen với giọng con bé khi khóc”.
Thực tế, kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ AI để sao chép chính xác giọng nói của con gái bà, có thể lấy dữ liệu từ các đoạn ghi âm trên mạng xã hội.
Thứ tư, do chính quyền Trung Quốc áp dụng chiến lược “trấn áp có chọn lọc” đối với các ổ lừa đảo ở Đông Nam Á, nhiều tội phạm đã quay trở lại Trung Quốc và lập các điểm lừa đảo nhỏ trong nước, chuyên nhắm vào người nước ngoài.
Một báo cáo khác của USCC vào tháng 7/2025 với tiêu đề “Trung Quốc (ĐCSTQ) khai thác các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á” (China’s Exploitation of Scam Centers in Southeast Asia) cho thấy các mạng lưới này đã lừa đảo hàng chục tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ. Báo cáo cũng nhận định chính quyền Bắc Kinh đã lợi dụng sự lan rộng của các trung tâm lừa đảo—vốn được cho là có sự dung túng từ một số bộ phận trong chính quyền—để mở rộng ảnh hưởng an ninh trong khu vực.
Tương tự như cuộc khủng hoảng fentanyl, các mạng lưới tội phạm Trung Quốc đang gây thiệt hại lớn cho người dân Mỹ, trong khi chính quyền Trung Quốc chỉ hành động khi phù hợp với lợi ích của họ.
Cuối cùng, các tổ chức này đang mở rộng hoạt động ra toàn cầu. Những cụm trung tâm lừa đảo mới đã xuất hiện tại các quốc đảo Thái Bình Dương, Nam Á, Trung Đông và Tây Phi, với mô hình tương tự như ở Đông Nam Á, góp phần mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại các khu vực này.
Các biện pháp ứng phó của Mỹ
Chính phủ Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp để đối phó.
Tháng 9/2025, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức đứng sau các ổ lừa đảo tại Myanmar và Campuchia. Tháng 10/2025, Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt “Tập đoàn Prince” – một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia.
Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Trần Chí – kẻ chủ mưu đứng sau tập đoàn này – và tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin, đánh dấu vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Bản cáo trạng cũng tiết lộ các bằng chứng mới cho thấy sự cấu kết của một số quan chức Trung Quốc trong việc vận hành các trung tâm lừa đảo. “Tập đoàn Prince” bị cáo buộc đã hối lộ quan chức Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc để được bảo kê và nhận thông tin cảnh báo trước các cuộc truy quét.
Tháng 11/2025, Bộ Tư pháp Mỹ thành lập “lực lượng đặc nhiệm chống các trung tâm lừa đảo” (Scam Center Strike Force) nhằm tập trung xử lý các hoạt động lừa đảo do các tổ chức tội phạm Trung Quốc thực hiện tại Đông Nam Á.
