Bộ Tài chính Mỹ phát hiện 8 tỷ USD chuyển khoản đáng ngờ do nước ngoài chỉ đạo

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Sáu (30/10) cho biết chính quyền Trump đã phát hiện hơn 8 tỷ USD chuyển khoản có dấu hiệu đáng ngờ do các đối tượng nước ngoài chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố St. Cloud, bang Minnesota, ông Bessent cho biết từ tháng 1/2025 đến nay, chính quyền Trump đã phát hiện hơn 260 tỷ USD gian lận, ngăn chặn 72 tỷ USD và tiến hành các biện pháp thực thi pháp luật đối với các vụ gian lận trị giá gần 60 tỷ USD.

Ông cũng thông báo các cuộc điều tra chống gian lận của chính quyền đã dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ tại Minnesota.

“Thời thờ ơ đã chấm dứt… Đồng tiền đi đến đâu, toàn bộ sức mạnh của chính phủ sẽ theo đến đó,” ông Bessent nói.

Cùng ngày, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ra cảnh báo về một số khoản thanh toán xuyên biên giới có sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đặt tại Mỹ. Cơ quan này khuyến cáo các tổ chức tài chính “cảnh giác trong việc phát hiện, xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ” liên quan đến các khoản thanh toán đó.

Từ kết quả phát hiện 8 tỷ USD chuyển khoản do nước ngoài chỉ đạo, Bộ Tài chính cảnh báo các tổ chức tài chính rằng kẻ xấu có thể lợi dụng dịch vụ tiền tệ tại Mỹ để chuyển tiền ra nước ngoài và che giấu hoạt động phi pháp như tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Chính quyền Trump đã chặn gần 190 triệu USD liên quan đến gian lận ở nước ngoài và trả lại hơn 100 triệu USD cho các nạn nhân người Mỹ, ông Bessent cho biết.

Trước đó, FinCEN đã ban hành một lệnh nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý nhằm giảm gian lận tại Minnesota. Lệnh này lần theo các mạng lưới tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài và bảo đảm tiền thuế của người dân Mỹ không rơi vào tay các nhóm khủng bố như al-Shabaab có trụ sở tại Somalia.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra trong và ngoài nước nhằm vào al-Shabaab, mạng lưới của nhóm này và những kẻ tiếp tay,” ông Bessent nói.

Ông cho biết dưới chính quyền hiện nay, FinCEN còn hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại Minnesota trong những chiến dịch dẫn tới việc bắt giữ 115 đối tượng gian lận, 75 bản án kết tội và gần 3.000 trát hầu tòa.

Cùng dự họp báo với ông Bessent hôm thứ Sáu có Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), bác sĩ Mehmet Oz, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Andrew Ferguson và Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Ban Thực thi Chống gian lận Quốc gia Colin McDonald.

Các quan chức thông tin về những biện pháp chính quyền Trump đã thực hiện để điều tra gian lận tại Minnesota và trên cả nước, trong đó có các vụ gian lận liên quan đến đối tượng nước ngoài. Cuộc họp báo diễn ra 7 tháng sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Gian lận của Nhà Trắng ra đời.

Ông Patel nói với các phóng viên rằng trong một cuộc điều tra gian lận hôm thứ Năm (29/10), FBI Minneapolis cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác đã thực hiện 17 lệnh khám xét, dẫn đến một bản cáo trạng gồm 26 tội danh. Nhà chức trách cũng bắt giữ 4 người bị cáo buộc có ý định lừa hàng ngàn nạn nhân, chiếm đoạt hơn 41 triệu USD.

Ông McDonald thông báo chỉ trong tuần qua, 5 người đã bị buộc tội gian lận y tế liên quan đến các đường dây gian lận Medicaid. Các vụ gian lận này bị cáo buộc nhằm gây thiệt hại 48 triệu USD.

Ông cũng cho phóng viên biết trong khoảng 115 ngày, 14 bị cáo gian lận tại Minnesota đã bị tuyên tổng cộng 988 tháng tù.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ chỉ trích cách chính quyền Trump xử lý các cuộc điều tra gian lận. Hôm thứ Năm, Dân biểu Frank Pallone (đảng Dân chủ, bang New Jersey) công bố báo cáo, trong đó cáo buộc chính quyền Trump dùng các công cụ chống gian lận Medicaid để giữ lại tiền cấp cho những bang đã bỏ phiếu chống Tổng thống Donald Trump năm 2024.

The Epoch Times đã liên hệ Nhà Trắng để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi trước giờ đăng bài.

Ông Trump thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Gian lận của Nhà Trắng bằng một sắc lệnh hành pháp hôm 16/3, nhằm “sử dụng mọi nguồn lực và thẩm quyền sẵn có để chống gian lận”.

Hôm 20/10, ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance công bố Chương trình Khuyến khích Người tố giác Gian lận trị giá 25 triệu USD, nhằm thúc đẩy người Mỹ đứng ra phanh phui các vụ gian lận.

Theo chương trình này, người cung cấp cho chính phủ thông tin dẫn đến việc khởi tố hình sự sẽ được Bộ Tư pháp thưởng từ 10.000 USD đến 30.000 USD.