Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo Campuchia

Các chiến thuật đàn áp xuyên quốc gia xảo quyệt của ĐCSTQ đang leo thang. Việc mạo danh các học viên Pháp Luân Công hoặc Epoch Times để gửi thư đe dọa đến các chính phủ và chính trị gia ủng hộ Pháp Luân Công dường như là một chiến thuật thường xuyên. Sơ đồ các tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng. (Oleksii Pydsosonnii/Epoch Times)

Một nhóm bị tình nghi cung cấp tài khoản ngân hàng giả cho các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài, bao gồm Campuchia, và rửa số tiền phạm tội trị giá 23 tỷ won [412,9 tỷ VND] đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ.

(Ảnh minh họa: Oleksii Pydsosonnii/ The Epoch Times)

Đồn Cảnh sát Jungbu thành phố Busan cho biết hôm 18/11 rằng họ đã chuyển hồ sơ 20 người, trong đó có ông A – một người đàn ông ngoài 40 tuổi, được xem là kẻ cầm đầu hoạt động rửa tiền – sang Viện Kiểm sát với các cáo buộc vi phạm Luật Hỗ trợ thiệt hại do lừa đảo viễn thông, một đạo luật quy định về việc che giấu tiền phạm tội và tội lừa đảo.

Ngoài ra, 64 thành viên khác của tổ chức đã bị chuyển hồ sơ không giam giữ với cùng các cáo buộc. Cảnh sát cũng đã yêu cầu hủy hộ chiếu và phát lệnh ‘Truy nã đỏ’ của Interpol đối với 3 thành viên hiện đang bỏ trốn.

Theo cảnh sát, ông A và những người liên quan, bị nghi ngờ đã cung cấp hơn 100 tài khoản ngân hàng giả cho các tổ chức lừa đảo hoạt động ở nước ngoài, bao gồm Campuchia và Philippines, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Họ cũng bị cáo buộc rửa 22,9 tỷ won [411 tỷ VND] tiền phạm tội bằng cách lập các công ty bán phiếu quà tặng giả tại khu vực Seoul và Gyeonggi, làm giả giao dịch rồi chuyển tiền cho các tổ chức lừa đảo.

Cảnh sát giải thích rằng các tổ chức lừa đảo – những đối tượng được nhóm của ông A rửa tiền giúp – đã tiếp cận 222 nạn nhân trong nước thông qua các phòng chat công khai trên KakaoTalk hoặc Instagram, rồi lừa đảo tổng cộng 22,9 tỷ won bằng cách dụ dỗ đầu tư chứng khoán.

Khi tiến hành bắt giữ nhóm của ông A, cảnh sát đã thu giữ 350 triệu won [6,3 tỷ VND] từ tiền phạm tội. Cảnh sát cũng đã xin lệnh thu hồi, trước truy tố, đối với 37 triệu won [664 triệu VND] mà nhóm này đã thu lợi.

Ngoài ra, cảnh sát đã hỗ trợ khẩn cấp về sinh kế, tư vấn việc làm và tư vấn pháp lý cho các nạn nhân.

Trưởng Đồn Cảnh sát Jungbu Busan, ông Shim Tae-hwan, cho biết: “Chúng tôi sẽ truy bắt đến cùng tất cả các nghi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài”, đồng thời cảnh báo: “Những lời mời chào đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn qua MXH hoặc YouTube rất có khả năng là những hình thức lừa đảo mới, vì vậy mọi người cần thận trọng và cảnh giác khi đầu tư trực tuyến.”