Hunter Biden thành lập công ty bình phong để làm ăn với đối tác Trung Quốc?

Ông Hunter Biden – con trai của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden – đã đề xuất với đối tác kinh doanh về việc thành lập một công ty bình phong để làm ăn với một công ty Trung Quốc nhằm tránh phải đăng ký là đại lý nước ngoài tại Mỹ, đồng thời có thể đấu thầu các dự án của chính phủ Mỹ, Daily Caller đưa tin theo các tài liệu trong tháng 5/2017 mà họ thu thập được. 

Một ngày sau khi gửi tin nhắn đề nghị thành lập công ty bình phong, Hunter Biden đã sắp xếp một cuộc họp giữa ông Joe Biden và ông Tony Bobulinski – một trong những đối tác tiềm năng trong một thỏa thuận với công ty Năng lượng Trung Quốc CEFC.

“Chúng tôi không muốn phải đăng ký là đại lý nước ngoài theo FCPA”, ông Hunter Biden viết cho ông Bobulinski vào ngày 1/5/2017,  theo tài liệu mà Daily Caller thu thập được. Từ FCPA mà ông Hunter Biden nhắc đến có thể là Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước Ngoài (FCPA), cũng như Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA).

“Dù thế nào cũng sẽ cần phải có một công ty Mỹ ở một mức độ nào đó để cho phép chúng ta có thể đấu thầu các dự án do bang và liên bang cấp tiền”, ông Hunter Biden viết thêm.

Ông Hunter Biden trong các tin nhắn gửi đối tác làm ăn đã không giải thích rõ tại sao ông cho rằng công ty đầu tư mạo hiểm hợp tác cùng CEFC sẽ vi phạm FARA và FCPA nếu không có một thực thể trung gian là một công ty bình phong đăng ký tại Mỹ.

Theo một báo cáo của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện phát hành hôm 23/9 về các thương vụ kinh doanh nước ngoài của ông Hunter Biden, chủ tịch của CEFC thời điểm đó là  Ye Jianming có mối quan hệ gần gũi với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Vào những năm 2000, ông Ye Jianming cũng là một quan chức của một tập đoàn do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, theo báo cáo của Ủy ban Thượng viện.

Vào ngày 2/5/2017, một ngày sau khi gửi tin nhắn cho ông Bobunlinski, ông Hunter Biden đã sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Bobulinski, ông James Biden và ông Joe Biden tại Los Angeles.

Ông Bobulinski nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (22/10) rằng cuộc gặp đó đã kéo dài khoảng một giờ. Ông cũng cho biết cuộc gặp này đã cho thấy việc ông Joe Biden trước đây luôn tuyên bố ông chưa bao giờ thảo luận công việc kinh doanh với con trai ông là không đúng sự thật.

“Đó là sai”, ông Bobulinski nói về những tuyên bố trước đây của ông Joe Biden.

“Tôi có hiểu biết trực tiếp về điều này bởi vì tôi đã trực tiếp làm việc với gia đình Biden, kể cả ông Joe Biden”, ông Bobulinski nói.

Ông Bobulinski nói rằng trong cuộc gặp hồi tháng 5/2017, ông và gia đình Biden đã thảo luận về “các kế hoạch kinh doanh của nhà Biden với người Trung Quốc”.

Ông Bobulinski khẳng định ông Joe Biden “biết rõ” những kế hoạch đó “ở một cấp độ cao”.

Những tin nhắn do ông Bobulinski lưu trữ cho thấy ông đã thảo luận về cuộc gặp đó với ông Hunter và ông James Biden (em trai của ông Joe Biden).

Ông Bobulinski đã cung cấp email, tin nhắn và hồ sơ kinh doanh liên quan tới thương vụ với CEFC cho Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện. Ông cũng đã gặp FBI vào thứ Sáu (23/10), theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson – Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện.

Các ông Bobulinski, Hunter Biden, James Biden và hai đối tác khác là ông James Gilliar và ông Rob Walker, đã tiếp tục thành lập hai công ty SinoHawk và Oneida Holdings để hợp tác với CEFC.

Những tài liệu mà ông Bobulinski cung cấp chỉ ra rằng Oneida Holdings được thành lập vào ngày 22/5/2017, ba tuần sau khi ông Hunter Biden đề xuất sử dụng một công ty bình phong tại Mỹ để làm việc với CEFC.

Theo ông Bobulinski, CEFC dự kiến sẽ cấp cho SinoHawk 10 triệu USD để tiến hành đầu tư vào các công ty cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Ông Bobulinski trong buổi họp báo hôm 22/10 nói rằng CEFC chưa bao giờ thực hiện lời hứa chuyển khoản tiền đầu tư đó cho SinoHawk. Các email và tin nhắn mà ông Bobulinski lưu trữ cho thấy rằng ông liên tục truy hỏi các nhà điều hành CEFC về khoản chuyển tiền đã bị trì hoãn này.

Ông Hunter và ông James Biden cuối cùng đã chủ động làm việc với CEFC cho dù ông Bobulinski nói hôm 22/10 rằng ông không biết gì về thỏa thuận bên lề đó.

Trong email ghi ngày 3/8/2017, ông Bobulinski đã cung cấp một lá thư phản hồi cho một danh sách các câu hỏi từ CEFC về khoản đầu tư mạo hiểm với SinoHawk. Một câu hỏi từ CEFC là về khoản vay không lãi suất 5 triệu USD mà công ty này đã cấp cho gia đình Biden.

Một ngày sau ngày ghi trên email trên, không có xác nhận của ông Bobulinski, nhưng công ty CEFC đã thực hiện chuyển tiền lần đầu trong một loạt các giao dịch chuyển tiền cho một công ty luật của ông Hunter Biden.

Theo báo cáo của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, một công ty con của CEFA được gọi là công ty Đầu tư Cơ sở hạ tầng CEFC đã chuyển khoản 100.000 USD cho công ty luật Owasco của ông Hunter Biden.

Báo cáo của Ủy ban cũng cho thấy khoản chuyển khoản này “đã được xác định là hoạt động tài chính tội phạm tiềm tàng”.

Ngày 8/8/2017, theo báo cáo của Ủy ban, công ty con của CEFC đã chuyển khoản 5 triệu USD tới một tài khoản ngân hàng của một công ty bình phong có tên Hudson West III mà ông Hunter Biden là đồng sở hữu cùng một phụ tá của ông Ye Jianming.

Theo báo cáo của Ủy ban, công ty bình phong Hudson West III cuối cùng sẽ chuyển khoản 4.790.375 USD cho công ty luật của Hunter Biden chậm nhất vào ngày 25/9/2018.

Ông Hunter và ông James Biden cũng đã khai thác một hạn mức tín dụng 100.000 USD liên quan tới công ty Hudson West III và CEFC, theo báo cáo của Ủy ban.

Ông Bobulinski đã chất vấn gay gắt ông James Biden về những thông tin mà Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện tiết lộ, theo tài liệu mà ông Bobulinski cung cấp.

Ông Bobulinski viết cho ông James Biden vào ngày 24/9 rằng: “Ông có thể tượng tượng được tôi thấy sốc thế nào khi đọc được báo cáo hôm qua do Ủy ban Thượng viện công bố”.

“Ông và HB [Hunter Biden] đang nói dối Rob [Walker], James [Gilliar] và tôi, trong khi chấp nhận 5 triệu USD từ CEFC. Thực tế này khiến tôi đang phẫn nộ”.

“Và rất thất vọng khi nhiều năm qua James, Rob và cả đội ngũ đã làm việc để hoàn thành những điều đó”, ông Bobulinski viết tiếp.

Những tài liệu khác mà ông Bobulinski cung cấp dấy lên những câu hỏi về việc liệu ông Joe Biden có phải là một nhà đầu tư thụ động trong quan hệ đối tác với CEFC.

Một email ghi ngày 13/5/2017 do ông James Gilliar viết có đề cập đến một khoản cổ phần vốn chủ sở hữu 10% mà ông Hunter Biden sẽ giữ hộ cho “ông lớn”.

Ông Bobulinski, trong buổi họp báo hôm 22/10, đã nói rằng “ông lớn” là ông Joe Biden. Ông Bobulinski cho biết ông Hunter Biden thường sử dụng thuật ngữ “ông lớn” khi đề cập tới cha mình.

Ông Joe Biden chưa bao giờ có tên trong bất kỳ hồ sơ kinh doanh nào của SinoHawk hay Oneida Holdings. Tuy nhiên, trong các tài liệu mà ông Bobulinski lưu trữ có chỉ ra rằng các đối tác làm ăn cùng gia đình Biden đã thảo luận về việc không nhắc tên ông Joe Biden trong các cuộc thảo luận kinh doanh.

“Đừng đề cập tới Joe có liên quan, chỉ nói khi ông gặp trực tiếp, tôi biết ông biết điều đó, nhưng họ vẫn hoang tưởng”, ông Gilliar viết cho ông Bobulinski trong một tin nhắn ngày 20/5/2017.

“Họ bị hoang tưởng về mọi thứ”, ông Bobulinski nhắn lại.

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden hôm 22/10 đã phát đi tuyên bố phủ nhận việc đề cử viên tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ có bất kỳ khoản đầu tư nào vào các công ty của con trai ông ta.

“Ông Joe Biden chưa bao giờ được coi là có liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình ông, và trong bất kỳ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài nào khác. Ông chưa bao giờ nắm giữ cổ phần của bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào như vậy và cũng không có ai trong thành viên gia đình ông hoặc người nào khác giữ hộ cổ phần cho ông”, ông Andrew Bates – phát ngôn viên của chiến dịch Biden trả lời Wall Street Journal mới đây.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, chiến dịch Biden đã không trả lời các câu hỏi về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Joe Biden và ông Bobulinski.

Daily Caller cho biết họ đã liên lạc với ông Hunter Biden để yêu cầu bình luận về thông tin ông Bobulinski cung cấp, nhưng không nhận được phản hồi.

Như Ngọc (Theo Daily Caller)

Xem thêm: