Mỹ treo thưởng 4 triệu USD truy tìm thủ lĩnh nhóm lừa đảo Trung Quốc đang bỏ trốn

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ hôm 23/4 thông báo phát lệnh treo thưởng lên tới 4 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào giúp bắt giữ đối tượng bỏ trốn Daren Li (Lý Đạt Luân). Trước đó, người này từng bị Mỹ bắt giữ nhưng sau khi nhận tội tại tòa đã trốn thoát.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) cho biết khoản tiền thưởng được đưa ra theo chương trình “Thưởng truy nã tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” (TOCRP).

Nhận tội rồi bỏ trốn, bị tuyên án vắng mặt 20 năm

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Daren Li 42 tuổi, mang song tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis (một đảo quốc độc lập thuộc vùng Caribe, bao gồm 2 hòn đảo Saint Kitts và Nevis), từng sinh sống tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ngày 12/11/2024, tại Tòa án liên bang khu vực Trung California, đối tượng này đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Tuy nhiên, tháng 12/2025, ông ta cắt thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân và bỏ trốn, đến nay vẫn chưa bị bắt lại.

Ngày 9/2/2026, tòa án tuyên án vắng mặt mức tối đa theo luật: 20 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn.

Trợ lý Bộ trưởng phụ trách hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ A. Tysen Duva cho biết: “Daren Li và các đồng phạm đã rửa hơn 73,6 triệu USD bị lừa từ các nạn nhân tại Mỹ. Bản án phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi này, vốn gây thiệt hại hủy diệt cho các nạn nhân trên toàn quốc”.

Ông cũng nhấn mạnh Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để đưa đối tượng này trở lại Mỹ chấp hành án.

• Mỹ trừng phạt TNS. Campuchia Kok An trong chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến

Treo thưởng gắn với chiến dịch liên ngành

Đợt treo thưởng này được triển khai song song với nhiều hoạt động liên bang khác. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố 2 công dân Trung Quốc điều hành các “khu lừa đảo” tại Myanmar và tìm cách mở rộng sang Campuchia; đồng thời triệt phá một kênh Telegram dùng để tuyển dụng nạn nhân buôn người và đóng cửa 503 tên miền giả mạo các nền tảng đầu tư tiền mã hóa.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng áp đặt trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An cùng 28 cá nhân và tổ chức liên quan, do điều hành mạng lưới các khu lừa đảo trên khắp Campuchia.

Thủ đoạn lừa đảo: giả nền tảng đầu tư chiếm đoạt hơn 73,6 triệu USD

Theo hồ sơ tòa án, Daren Li thừa nhận tham gia âm mưu rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa.

Nhóm tội phạm do đối tượng này điều hành đã tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và ứng dụng hẹn hò, xây dựng lòng tin rồi dụ họ đầu tư vào các website giả mạo sàn giao dịch tiền số hoặc lừa chuyển tiền với lý do “sửa lỗi máy tính”.

Sau đó, đối tượng chỉ đạo sử dụng các công ty bình phong để mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ, theo dõi dòng tiền chuyển qua nhiều bang và quốc gia.

Ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển vào các tài khoản liên quan đến Li và đồng phạm, trong đó hơn 59,8 triệu USD đi qua các công ty bình phong tại Mỹ.

Tính đến nay, 8 đồng phạm trong vụ án đã nhận tội.

Cách cung cấp thông tin

Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lệnh treo thưởng được ban hành theo thẩm quyền của Ngoại trưởng trong chương trình TOCRP.

Người cung cấp thông tin có thể gửi email tới Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tại MostWanted@usss.dhs.gov; người ở ngoài Mỹ liên hệ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất; trong lãnh thổ Mỹ có thể liên hệ văn phòng Mật vụ địa phương.

Ông nhấn mạnh danh tính người cung cấp tin sẽ được bảo mật tuyệt đối, và nhân viên chính phủ không đủ điều kiện nhận thưởng.