Mỹ và Anh phối hợp triển khai truy quét Prince Group, tịch thu 14 tỷ Bitcoin

Tháng 10/2025, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã phối hợp triển khai chiến dịch truy quét tài chính xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử, thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, tương đương 14–15 tỷ USD, cùng nhiều tài sản khác liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) – nhà sáng lập Prince Holding Group (Tập đoàn Hoàng Tử) của Campuchia. Đây không chỉ là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới mà còn hé lộ một hệ thống tội phạm tài chính, buôn người và rửa tiền có quy mô toàn cầu, đồng thời khơi dậy những tranh luận về ảnh hưởng chính trị và địa chiến lược của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Từ quản trị viên Internet đến “Công tước Campuchia”

Trần Chí sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc – vùng đất được xem là “cái nôi” của nhiều doanh nhân có mối liên hệ sâu sắc với mạng lưới kinh tế hải ngoại của Trung Quốc.

Xuất thân bình thường, Trần Chí sớm tham gia vào các hoạt động mờ ám trong thế giới mạng. Khi chính quyền Trung Quốc siết chặt quản lý tội phạm mạng năm 2009, anh ta di cư sang Campuchia cùng khoản tiền tích lũy khoảng 500.000 nhân dân tệ.

Tại quốc gia Đông Nam Á này, Trần Chí nhanh chóng tận dụng môi trường pháp lý lỏng lẻo và mối quan hệ chính trị để xây dựng thế lực. Thông qua các khoản tài trợ, quyên góp và sự kiện xa hoa, đặc biệt là việc chi 1 triệu USD tổ chức sinh nhật cho Thủ tướng Hun Sen, ông ta đã dần tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với giới quyền lực. Năm 2014, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia với chi phí khoảng 200.000 USD.

Nhờ các hoạt động “từ thiện” và “đầu tư” quy mô lớn, ông được phong tặng danh hiệu “Công tước” (Neak Oknha) vào năm 2020 và được bổ nhiệm làm Cố vấn Bộ Nội vụ Campuchia.

Tập đoàn Prince Group, được thành lập năm 2015, nhanh chóng phát triển thành một tổ hợp kinh doanh đa ngành, bao gồm bất động sản, khách sạn, sòng bạc, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Trên bề mặt, đây là biểu tượng của “doanh nghiệp thành công” trong khu vực. Tuy nhiên, đằng sau đó là một đế chế ngầm khổng lồ hoạt động dựa trên lừa đảo, cưỡng bức lao động và rửa tiền quốc tế.

Cỗ máy lừa đảo “giết lợn” và hệ thống nô lệ hiện đại

Điểm trung tâm trong hoạt động phi pháp của Prince Group là mô hình lừa đảo tài chính được gọi là “Pig Butchering” (“giết lợn”) — một hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử kết hợp tình cảm phổ biến trong khu vực.
Cơ chế này gồm ba giai đoạn:

1. “Nuôi lợn” – Gây dựng niềm tin: Các nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, đóng giả doanh nhân, người mẫu, hoặc người yêu tiềm năng. Chúng đầu tư thời gian xây dựng quan hệ, thậm chí dùng công nghệ AI deepfake để gọi video, tạo cảm giác chân thật.

2. “Cho ăn” – Dụ đầu tư nhỏ: Sau khi chiếm được lòng tin, chúng hướng dẫn nạn nhân đầu tư vào nền tảng tiền điện tử “giả mạo”, cho phép rút lợi nhuận nhỏ để củng cố niềm tin. Sau đó, nạn nhân bị thuyết phục vay thêm tiền để đầu tư lớn hơn.

3. “Giết lợn” – Rút toàn bộ tiền: Khi số tiền tích lũy đủ lớn, nền tảng đột ngột đóng cửa, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt. Ước tính Prince Group thu về đến 30 triệu USD mỗi ngày từ hoạt động này.

Song song với đó, tập đoàn duy trì mạng lưới “lao động cưỡng bức” – những người bị lừa tuyển dụng từ Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan… Khi đến Campuchia, hộ chiếu của họ bị tịch thu, bị giam trong các khu “công nghiệp” như Khu công nghệ Golden Luck (tỉnh Kandal).

Bên trong, hàng nghìn người bị ép làm việc hơn 10 tiếng/ngày để vận hành hệ thống lừa đảo qua mạng. Bạo lực, tra tấn và xâm hại tình dục diễn ra thường xuyên. Các nạn nhân kể lại rằng Trần Chí từng ra lệnh: “Có thể đánh, nhưng không được giết”.
Những khu vực này thực chất là “trại nô lệ kỹ thuật số” dưới lớp vỏ công nghiệp.

• Khoảng 600.000 người Việt đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Hệ thống rửa tiền toàn cầu: từ mỏ Bitcoin đến bất động sản London

Để hợp pháp hóa nguồn lợi bất chính, Prince Group vận hành một mạng lưới rửa tiền nhiều tầng, kết hợp công nghệ, ngân hàng và đầu tư quốc tế.

• Khai thác tiền điện tử: Trần Chí đầu tư hàng tỷ USD vào hoạt động khai thác Bitcoin ở Lào thông qua các công ty như Warp Data Technology và LuBian Mining Pool. Bằng cách này, “tiền bẩn” từ lừa đảo được biến thành Bitcoin “mới khai thác”, khó truy vết.
  Vụ “hack” LuBian Mining Pool cuối năm 2020 được cho là một vụ dàn dựng rửa tiền. Số Bitcoin “bị đánh cắp” này sau đó xuất hiện trở lại năm 2024 và bị Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ trong chiến dịch hiện nay.

• Tài chính và bất động sản: Ngân hàng Prince Bank là công cụ then chốt để luân chuyển vốn. Ngoài ra, tập đoàn còn mua ít nhất 19 bất động sản tại London, trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, bao gồm một biệt thự 12 triệu bảng và một tòa văn phòng sang trọng.

• Công ty vỏ bọc quốc tế:
  Hàng trăm công ty offshore được thành lập tại Virgin, Cayman, Mauritius, Singapore, Hồng Kông…, giúp dòng tiền di chuyển qua nhiều lớp trung gian. Một ví dụ tiêu biểu là việc Prince Group gián tiếp kiểm soát thương hiệu xì gà Cuba Habanos S.A. thông qua công ty Allied Cigar Corporation ở Hồng Kông.

• Hợp tác rửa tiền của bên thứ ba:
  Mạng lưới Huiwang Group ở Campuchia bị FinCEN (Mỹ) xác định là “đối tác trung gian”, rửa ít nhất 4 tỷ USD cho Prince Group, bao gồm cả tiền từ các hoạt động gian lận có liên quan tới Triều Tiên.

Chiến dịch truy quét quốc tế: Mỹ – Anh phối hợp “bẻ khóa” Bitcoin

Tháng 10/2025, sau nhiều năm điều tra, FBI và Bộ Tài chính Hoa Kỳ phối hợp với cảnh sát Anh, Thái Lan và Campuchia tiến hành chiến dịch trấn áp toàn cầu.
Một giám đốc cấp cao của Prince Group bị bắt tại Thái Lan đã tiết lộ vị trí máy tính lưu trữ khóa riêng tư của Trần Chí. Cơ quan điều tra sau đó khai thác lỗ hổng “Milk Sad” trong thuật toán tạo khóa của LuBian Mining Pool để truy cập ví Bitcoin và thu giữ thành công 127.271 Bitcoin (BTC).

Chính phủ Anh cũng đóng băng toàn bộ 19 bất động sản liên quan và trừng phạt 4 công ty vệ tinh gồm: Prince Group, Jinbei Group, Jinfu Resorts World và Byex Exchange. Vụ việc được Tổng chưởng lý Mỹ mô tả là “bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính toàn cầu”, khẳng định rằng tiền điện tử không phải là lãnh địa ngoài vòng pháp luật.

Dấu vết chính trị và “bóng Phúc Kiến”

Điều khiến giới quan sát đặc biệt chú ý là nguồn gốc Phúc Kiến của Trần Chí — cùng tỉnh với chặng đường chính trị khởi nghiệp của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các doanh nhân Phúc Kiến lâu nay được xem là cầu nối kinh tế và tình báo của Trung Quốc ở Đông Nam Á, nơi Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng thông qua cộng đồng Hoa kiều và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Sự thăng tiến nhanh chóng bất thường của Trần Chí tại Campuchia, cùng thái độ im lặng của Bắc Kinh trước vụ việc, khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu Prince Group có phải là “găng tay trắng” – công cụ tài chính phục vụ cho các mục tiêu chính trị và tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)?

Theo lời khai của Eric, một cựu điệp viên Trung Quốc, Prince Group từng đóng vai trò “căn cứ hậu cần” cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, tài trợ các hoạt động giám sát và truy đuổi người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Ông khẳng định từng thấy các quan chức cấp cao từ Bắc Kinh và Trùng Khánh họp kín tại câu lạc bộ Vân Tuyên Các của Trần Chí ở Phnom Penh.

Mặc dù chưa có bằng chứng pháp lý khẳng định cáo buộc này, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến dịch Mỹ – Anh có thể mang ý nghĩa địa chính trị sâu xa hơn, không chỉ nhằm triệt phá tội phạm mà còn chống lại các mạng lưới tài chính chịu ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

• Các ngân hàng Hàn Quốc đóng băng 63,5 triệu USD của Prince Group tại Campuchia

Đầu tư ở Palau: Bước cờ địa chiến lược

Một trong những dấu hiệu đáng ngờ nhất là khoản đầu tư khổng lồ của Trần Chí vào đảo Ngebelas (Palau) – quốc đảo nhỏ nằm gần các căn cứ quân sự Mỹ. Công ty liên kết với Prince Group đã thuê đất 99 năm tại đây, với giá trị gấp ba lần GDP của Palau, đồng thời hợp tác với Hiệp hội Hoa kiều Palau, tổ chức bị Mỹ xem là cánh tay ngoại giao phi chính thức của ĐCSTQ.

Giới ngoại giao Mỹ coi đây là một nỗ lực chiến lược của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng và giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hệ quả dây chuyền: khủng hoảng tài chính và phản ứng quốc tế

Ngay sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Prince Bank chứng kiến làn sóng rút tiền hàng loạt, buộc Ngân hàng Quốc gia Campuchia phải bơm thanh khoản khẩn cấp để tránh sụp đổ dây chuyền.
Hàng loạt doanh nghiệp trong “Khu công nghiệp Chinatown” ở Sihanoukville đóng cửa, hàng nghìn lao động nước ngoài bị kẹt hoặc phải sơ tán.

Các nước trong khu vực phản ứng nhanh chóng:

• Hàn Quốc phong tỏa quỹ và cử đội cứu hộ công dân.

• Singapore, Đài Loan, Hồng Kông mở cuộc điều tra về mạng lưới rửa tiền.

• Liên Hợp Quốc ca ngợi đây là “bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống buôn người và gian lận tài chính xuyên biên giới”.

Campuchia rơi vào thế khó xử. Mặc dù cam kết hợp tác với quốc tế, chính phủ vẫn tránh nhắc trực tiếp tên Trần Chí, cho thấy ảnh hưởng chính trị sâu rộng của ông trong giới quyền lực nước này.

Khi công lý và chiến lược giao thoa

Vụ án Trần Chí là bức tranh phức hợp của thời đại toàn cầu hóa, nơi tội phạm tài chính, công nghệ, chính trị và tình báo hòa quyện thành một hệ thống tinh vi.
Từ một người quản lý quán Internet, Trần Chí trở thành “Công tước Campuchia” – biểu tượng cho cách các mạng lưới tội phạm lợi dụng kẽ hở pháp lý, tham nhũng và công nghệ số để xây dựng đế chế xuyên quốc gia.

Chiến dịch Mỹ – Anh không chỉ là thành công của thực thi pháp luật, mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng: phương Tây sẵn sàng hợp tác và hành động cứng rắn trước các mối đe dọa mang tính hệ thống, đặc biệt là sự thâm nhập tài chính của các thế lực chính trị nước ngoài.

Dù câu hỏi “Trần Chí có thực sự là ‘găng tay trắng’ của Bắc Kinh hay không” vẫn chưa có câu trả lời, nhưng vụ án này khẳng định một điều: mọi nỗ lực lợi dụng tội phạm xuyên quốc gia để mở rộng ảnh hưởng chính trị đều sẽ bị truy đuổi và trừng phạt.

Vụ Prince Group cho thấy mặt tối của toàn cầu hóa – nơi tiền điện tử, quyền lực và tham vọng chính trị có thể đan xen thành mạng lưới nguy hiểm. Thành công của chiến dịch Mỹ – Anh không chỉ đánh dấu một thắng lợi về pháp lý, mà còn mở ra một kỷ nguyên hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ an ninh tài chính, nhân quyền và trật tự toàn cầu.