Người Cuba bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cảnh trái phép vào Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Cuba cư trú tại thành phố Tampa, bang Florida, đã thừa nhận tham gia âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia, gian lận nhập cư và rửa tiền. Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng tham gia và hỗ trợ cuộc điều tra liên bang liên quan.

Ngày 13/8, Bộ Tư pháp Mỹ công bố rằng Yuniel Lima-Santos, 31 tuổi, đã nhận tội với nhiều cáo buộc, trong đó có âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép để thu lợi tài chính, đưa người nhập cảnh trái phép, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ và âm mưu rửa tiền. Người này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù liên bang.

Theo hồ sơ tòa án, Lima-Santos cùng những người khác bị cáo buộc điều hành một đường dây đưa người nhập cảnh trái phép quốc tế, dụ dỗ hoặc hỗ trợ hàng nghìn người Cuba nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Nhóm này sử dụng các đơn đăng ký gian lận thông qua “Hệ thống Điện tử Cấp phép Du lịch” (ESTA) cùng các thủ đoạn gian lận nhập cư khác để giúp người nước ngoài nhập cảnh Mỹ trái phép hoặc gian dối nhận các quyền lợi nhập cư.

Giúp người Cuba giả mạo quốc tịch châu Âu để xin ESTA

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đường dây này quảng bá dịch vụ đưa người nhập cảnh trái phép và dịch vụ thị thực giả trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhằm thu hút công dân Cuba và người nước ngoài khác.

Theo kết quả điều tra, đường dây đã giúp một số người Cuba giả mạo thông tin rằng họ là công dân các nước châu Âu, qua đó đủ điều kiện tham gia chương trình miễn thị thực của Mỹ và sử dụng ESTA để nhập cảnh.

Bị cáo cũng nộp hàng trăm đơn xin ESTA gian lận lên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, sử dụng địa chỉ giả và giấy tờ giả mạo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết công dân Cuba vốn không đủ điều kiện tham gia chương trình ESTA. Để được cấp ESTA, những người liên quan còn khai gian rằng họ chưa từng ở Cuba kể từ năm 2011, trong khi bị cáo biết rõ một số người vẫn đang ở Cuba vào thời điểm nộp đơn.

Phí đưa người nhập cảnh trái phép lên tới 40.000 USD

Lima-Santos cũng thừa nhận tham gia tổ chức việc đưa người nước ngoài từ quốc gia quê hương đến Mỹ, bao gồm hỗ trợ mua vé máy bay quốc tế và các chuyến bay nội địa Mỹ, sau đó vận chuyển những người này đến nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Mỹ.

Lima-Santos và đồng bị cáo Frandy Aragon Diaz từng cùng nhau đưa trái phép 5 người nước ngoài vào Mỹ. Lima-Santos cũng thừa nhận hỗ trợ Aragon Diaz đưa trái phép những phụ nữ Cuba vào Mỹ. Những phụ nữ này sau đó làm việc tại các câu lạc bộ thoát y để trả các khoản phí đưa người nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đường dây thu của mỗi người nước ngoài từ 1.500 đến 40.000 USD. Một số đồng phạm thậm chí thuê máy bay riêng để vận chuyển từng nhóm người nước ngoài đến nhiều địa điểm khác nhau.

Dùng công ty vỏ bọc để chuyển tiền bất hợp pháp

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết để phục vụ hoạt động rửa tiền, Lima-Santos từng thành lập một công ty vỏ bọc tại Florida. Công ty này không có nhân viên, không trả lương và không khai báo thu nhập, nhưng được sử dụng để chuyển tiền thu được từ hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, đồng thời che giấu nguồn gốc và bản chất bất hợp pháp của số tiền.

Các điều tra viên cho biết Lima-Santos và những bị cáo khác cũng thường xuyên chuyển tiền tới các công ty và địa điểm ở nước ngoài, trong đó sử dụng số tiền này để mua vé máy bay quốc tế, hỗ trợ người nước ngoài đến Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết từ năm 2021 đến 2024, Lima-Santos đã chuyển hơn 600.000 USD từ Mỹ ra nước ngoài để mua vé máy bay, qua đó hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Mỹ.

Nhận tội 9 cáo buộc, đối mặt án tù tối đa 20 năm

Theo thông tin do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Lima-Santos thừa nhận:

• Một tội danh âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép để thu lợi tài chính;
• Năm tội danh đưa người nhập cảnh trái phép để thu lợi tài chính;
• Một tội danh âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ;
• Một tội danh âm mưu rửa tiền;
• Một tội danh âm mưu che giấu công cụ rửa tiền.

Lima-Santos có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Ngày tuyên án chưa được công bố. Mức án cuối cùng sẽ do thẩm phán tòa án liên bang quyết định sau khi xem xét “Hướng dẫn Chấp hành án Liên bang của Mỹ” cùng các yếu tố pháp lý khác.

Vụ án ban đầu có 12 người bị truy tố bổ sung vì bị cáo buộc tham gia âm mưu phạm tội này. Đến nay, nhiều bị cáo đã nhận tội, một số đang chờ tuyên án, trong khi những người khác đang chờ xét xử.

Vụ án được điều tra dưới sự chủ trì của Văn phòng Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Tampa, khu vực phụ trách Miami của Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ và Cơ quan Phát hiện Gian lận và An ninh Quốc gia thuộc USCIS. Cuộc điều tra cũng nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan liên bang khác và chính quyền Quần đảo Cayman.

Luật sư Amanda Brown thuộc “Bộ phận Nhân quyền và Truy tố Đặc biệt” của Ban Hình sự, Bộ Tư pháp Mỹ, cùng công tố viên liên bang Courtney Derry thuộc Khu vực Trung tâm Florida chịu trách nhiệm truy tố vụ án.

Thu Sinh/ Epoch Times