Tòa án Cấp cao Hồng Kông phong tỏa 8,93 tỷ HKD tài sản của Prince Group

Tòa án Cấp cao Hồng Kông gần đây đã chấp thuận đơn của Bộ Tư pháp Hồng Kông, ban hành lệnh phong tỏa đối với ông Trần Chí – nhà sáng lập Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) tại Campuchia – cùng các cá nhân và công ty liên quan, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa là 8,93 tỷ HKD (tương đương khoảng 1,140 tỷ USD), bao gồm tiền gửi ngân hàng, tài khoản chứng khoán, cổ phiếu và bất động sản.

Theo báo “Hồng Kông 01”, Bộ Tư pháp Hồng Kông trước đó đã nộp đơn lên Tòa án Cấp cao xin phong tỏa tài sản của Trần Chí, Chu Vân, Lý Thiêm, Hồ Tiểu Vĩ (còn gọi là Hồ Yến Minh, Trần Tiểu Nhị) cùng các công ty liên quan. Tòa đã phê duyệt đơn vào ngày 5/5, phong tỏa tổng cộng khoảng 8,93 tỷ HKD.

Báo cáo cho biết, các tài khoản ngân hàng và chứng khoán bị phong tỏa tổng cộng 165 tài khoản, với tiền mặt hơn 4,36 tỷ HKD, cùng cổ phiếu trị giá hơn 550 triệu HKD. Riêng tài sản cá nhân của Trần Chí tại Hồng Kông đã vượt 6,36 tỷ HKD (tương đương khoảng 5,53 tỷ nhân dân tệ), gồm khoảng 2,2 tỷ HKD tiền gửi, toàn bộ tòa nhà thương mại tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, trị giá khoảng 3 tỷ HKD, và biệt thự Mount Nicholson tại The Peak trị giá khoảng 1 tỷ HKD.

Báo “Hồng Kông 01” cho biết, sau khi thông tin phong tỏa tài sản được công bố, 3 công ty niêm yết tại Hồng Kông đã lần lượt phát thông cáo, khẳng định lệnh phong tỏa chủ yếu liên quan đến tài sản cá nhân của Trần Chí, không ảnh hưởng đến tài sản, hoạt động kinh doanh hay vận hành của tập đoàn. Thông cáo cũng nêu rằng ban giám đốc không nắm thông tin nội bộ khác cần công bố.

Báo “Hồng Tinh” ngày 20/5 đưa tin, đơn xin lệnh phong tỏa không chỉ liên quan tài sản cá nhân của Trần Chí tại Hồng Kông, mà còn liên quan đến các lãnh đạo Prince Group: Chu Vân, Lý Thiêm, Hồ Tiểu Vĩ và 38 công ty con. Lệnh phong tỏa cũng tiết lộ, Trần Chí ngoài hộ chiếu Campuchia, Vanuatu và Síp, còn sở hữu chứng minh nhân dân Hồng Kông.

Tòa Hồng Kông dự kiến sẽ mở lại phiên xử vào ngày 3/8 để quyết định có gia hạn lệnh phong tỏa hay không. Trần Chí cùng các cá nhân và công ty liên quan cũng phải công khai báo cáo chi tiết tài chính 6 năm qua và tài sản tại Hồng Kông lẫn nước ngoài trước khi lệnh phong tỏa hết hạn vào tháng Bảy.

Trần Chí là nhà sáng lập Prince Group tại Campuchia. Các báo cáo công khai cho thấy, trước đó cơ quan công tố Mỹ đã truy tố ông ta về cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền; cơ quan chức năng Mỹ và Anh cũng xác định Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Tháng 1/2026, sau khi bị bắt tại Campuchia, Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc để điều tra.

Theo báo Trung Quốc, ngày 16/5, cơ quan thực thi pháp luật Campuchia bất ngờ khám xét tòa Prince Plaza, Phnom Penh (cả tòa A và B), bắt giữ 104 nghi phạm liên quan lừa đảo trực tuyến và tịch thu 800 điện thoại di động. Trong đó, 83 người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, số còn lại liên quan cư trú bất hợp pháp.

Báo cáo điều tra của Hạ viện Mỹ chỉ ra, Prince Group bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo, buôn người và rửa tiền lớn nhất thế giới. Báo cáo cũng nhấn mạnh, các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến ĐCSTQ đã khiến người Mỹ mất hơn 10 tỷ USD mỗi năm, một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc từng tham gia xây dựng các khu vực lừa đảo tại Đông Nam Á, và những khu vực này bị cho là liên quan đến lừa đảo công dân Mỹ.