Trưởng trợ lý của doanh nhân Quách Văn Quý nhận tội lừa đảo ở Mỹ

Trưởng trợ lý của doanh nhân Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý (Guo Wengui) đã thừa nhận cùng ông Quách âm mưu thực thi một kế hoạch lớn, nhằm lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD.

Theo Reuters đưa tin, Yvette Wang (45 tuổi) là trưởng trợ lý của một doanh nhân Trung Quốc sống lưu vong ở Mỹ, đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan về âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Chỉ 3 tuần trước khi nhận tội, bà đã bị đưa ra xét xử cùng với ông Quách Văn Quý. 

Bà Yvette Wang đã bị giam giữ kể từ tháng 3/2023, khi bà và ông Quách Văn Quý bị bắt. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Wang giờ đây sẽ phải đối mặt với bản tuyên án vào ngày 10/9 trước Thẩm phán quận – bà Analisa Torres, và có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

“Yvette Wang đã gây ra đau đớn và mất mát cho nhiều người và giờ đây bà ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn hại mà mình và những người khác đã gây ra”, Trưởng công tố tại quận Manhattan – ông Damian Williams – cho biết trong một tuyên bố.

Ông Quách Văn Quý, còn được gọi là Ho Wan Kwok và Miles Kwok, là một nhà phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc và là đối tác kinh doanh của ông Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Quách đã phải ngồi tù ở Brooklyn kể từ khi bị bắt vào tháng 3/2023 và sẽ hầu tòa vào ngày 22/5 với cáo buộc ông và các cộng sự của mình đã lừa đảo các nhà đầu tư trong các công ty truyền thông, tiền điện tử và các doanh nghiệp khác. Theo cáo trạng, ông Quách đã sử dụng ảnh hưởng trực tuyến sâu rộng của mình và hàng trăm ngàn người theo dõi, bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận tài chính khổng lồ và các lợi ích khác để thực hiện một kế hoạch nhằm cung cấp tiền bạc cho lối sống xa hoa của ông.

Tại phiên điều trần hôm thứ Sáu (ngày 3/5), bà Wang thừa nhận rằng từ năm 2018 đến năm 2023, bà đã cùng ông Quách Văn Quý và những người khác âm mưu để lừa đảo xúi giục nạn nhân chuyển tiền thông qua các tổ chức như GTV Media Group, Himalayan Farm Alliance và Himalayan Exchange của ông Quách.

Khi ông Quách bị bắt vào năm ngoái, công tố viên cho biết ông đã sử dụng một số tiền huy động được thông qua công ty của mình, GTV Media và các tổ chức khác để mua một biệt thự rộng 50.000 mét vuông ở New Jersey, một du thuyền trị giá 37 triệu USD và một chiếc ô tô  Ferrari cho con trai ông trị giá 3,5 triệu USD, một cây đàn piano Bosendorfer trị giá 140.000 USD và hai chiếc nệm Hasten 2000T được bán với giá khổng lồ 36.000 USD mỗi chiếc.

Các công tố viên đã thu giữ hơn 650 triệu USD tiền bị cáo buộc gian lận từ 21 tài khoản ngân hàng khác nhau, cũng như một chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster và các tài sản khác.

Vào tháng 9/2022, ba công ty liên quan đến ông Quách Văn Quý, bao gồm cả GTV Media, đã đồng ý trả gần 540 triệu USD để giải quyết các cáo buộc dân sự do SEC đưa ra vì hành vi phát hành trái phép cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số.