Vụ lừa đảo xuyên quốc gia ở Campuchia: Người Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử

Một người Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến băng nhóm ở Campuchia đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Mỹ. Nếu bị kết tội, người này có thể lĩnh đến 20 năm tù.

Người bị dẫn độ là Triệu Tranh, 44 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc. Hôm thứ Sáu (23/10), một thẩm phán đã ra lệnh tạm giam Triệu.

Theo hồ sơ tòa án, Triệu bị cáo buộc tham gia một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động qua các trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia và nhắm vào ít nhất 174 công dân Mỹ. Các đối tượng chủ động tiếp cận người Mỹ qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các trang hẹn hò trực tuyến. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng dụ nạn nhân đầu tư vào những dự án tiền điện tử không có thật.

Băng nhóm còn dựng các trang web giả mạo sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp, khiến nạn nhân tưởng khoản đầu tư đang sinh lời, trong khi tiền họ bỏ vào đã bị chiếm đoạt từ lâu.

Phía công tố cho biết nhóm lừa đảo dùng một mạng lưới rửa tiền phức tạp để chuyển tiền của nạn nhân về các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hơn 36,9 triệu USD của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ do băng nhóm kiểm soát sang một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas.

Triệu và đồng phạm đổi số tiền này sang Tether (mã USDT), một loại tiền điện tử, rồi chuyển vào các ví điện tử do những cá nhân ở Campuchia kiểm soát. Sau đó, đồng phạm tại Campuchia chuyển số Tether này cho trùm của các trung tâm lừa đảo ở nước này.

Đến nay đã có 8 người liên quan đến vụ án nhận tội, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ. Trong số đó có Hà Sinh Sinh, một người gốc Hoa sống tại thành phố La Puente thuộc thung lũng San Gabriel, và Jingliang Su, cũng mang quốc tịch Trung Quốc. Hai người lần lượt bị tuyên án 51 tháng và 46 tháng tù liên bang.

Văn phòng Các vấn đề Quốc tế thuộc bộ này đã phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Hà Lan để bắt giữ và dẫn độ Triệu. Nếu bị kết tội, Triệu sẽ đối mặt mức án cao nhất 20 năm tù liên bang.

Ông Todd Bratz, người phụ trách bộ phận điều tra hình sự của Sở Mật vụ Mỹ, nhận định việc dẫn độ Triệu từ Hà Lan về Mỹ xét xử cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang chung tay chống mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ người dân Mỹ. Ông nói kẻ lừa đảo dù trốn ở đâu cũng khó thoát lưới pháp luật.

“Sở Mật vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác để tìm ra những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo”, ông Bratz nói. Ông cho biết Sở Mật vụ cùng các cơ quan này sẽ cắt đứt mạng lưới tài chính của những trung tâm đó và đưa những người liên quan ra trước công lý.

Hồi tháng 8, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel nói với The Epoch Times rằng Mỹ đang phản công theo hai hướng cùng lúc: triệt phá hạ tầng của các băng nhóm tội phạm trên toàn cầu và chủ động tìm ra nạn nhân để ngăn thiệt hại.

Trong 14 tháng tính đến tháng 8 năm nay, FBI đã thu giữ 15,2 tỷ USD tiền phi pháp, bắt hàng trăm người, triệt phá 9 ổ lừa đảo và gửi cảnh báo đến hơn 9.900 nạn nhân. Trong số này, 77% trước đó không hề biết mình đã trở thành mục tiêu của kẻ lừa đảo.

Các đặc vụ FBI cũng đã vô hiệu hóa 8.000 thiết bị đầu cuối mà các đối tượng lừa đảo dùng để kết nối với bên ngoài.

Ông Patel khuyên người Mỹ nghi mình bị lừa đảo nên liên hệ với FBI càng sớm càng tốt.