Bắt nhóm người Trung Quốc và Việt Nam chiếm đoạt 30 tỷ đồng bằng máy POS

3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam bị bắt vì sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.

• Mô hình lừa đảo kinh doanh đa cấp, tiền ảo PAYN bị triệt phá
• Cựu cán bộ y tế ở Sơn La bị bắt vì lừa đảo hơn 2 tỷ đồng tiền vắc-xin
• Bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Nam Ban Silk vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 11/8, Công an TP. Đà Nẵng công bố phát hiện đường dây tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 5 người, gồm 3 người Trung Quốc (Yi Huaibin, sinh năm 2006; Zhang Jinmin, sinh năm 1992; Yi Huaimou, sinh năm 1991) và 2 người Việt Nam (Trần Quang Trà, sinh năm 1990; Trịnh Thị Khánh Linh, sinh năm 1996, vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng).

Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống thanh toán quốc tế, sử dụng thẻ hoặc thông tin thẻ giả để quẹt qua máy POS, rút tiền bất hợp pháp. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định khoảng 30 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Đà Nẵng, gồm Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, và Công an phường Thanh Khê, đã chia thành nhiều tổ công tác.

Một tổ bắt khẩn cấp Yi Huaibin và Zhang Jinmin tại căn hộ trên đường Hàm Nghi, TP. Đà Nẵng, thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay, và 10 điện thoại di động.

Cùng thời điểm, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, tổ công tác khác bắt giữ Yi Huaimou, anh trai của Yi Huaibin, khi người này định bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ hành vi của Trần Quang Trà và Trịnh Thị Khánh Linh, thu giữ thêm 14 máy POS, 15 thẻ ngân hàng, và 186 hóa đơn thanh toán.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Phạm Toàn