Bắt người đàn ông quốc tịch Nga điều hành 6 công ty tín dụng đen lãi suất cao

Ông trùm quốc tịch Nga quản lý và điều hành 6 công ty hoạt động tín dụng đen tại TP.HCM, cho vay tiền qua các trang web với lãi suất lên tới 2.555%/năm, cao hơn mức quy định gấp 128 lần.

Ngày 26/6, cơ quan Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Maksim Zubkov (SN 1982, quốc tịch Nga) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu điều tra, công an xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty, gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Solution Lab, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính 6 công ty trên ở tầng 7, tầng 8 và tầng 11 trong tòa nhà Thủy Lợi 4 (đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh).

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, vay tiêu dùng trái quy định.

Các công ty nói trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên cùng thực hiện chung các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

Theo công an, hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng người như giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên quảng cáo, tìm kiếm người vay, tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ.

Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, mức lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất tới 2.555%/năm (gấp từ 10 đến 128 lần so với lãi suất cho phép theo quy định). Qua đó, những công ty này đã thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Ngày 19/4, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố 22 bị can thuộc 6 công ty trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó có giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp vận hành hoạt động cho vay tại các trang web nói trên.

Các bị can này đều nằm dưới sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Maksim Zubkov.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 17/6, Công an TP.HCM cũng đã bắt giữ Aigars Plivčs (SN 1985, quốc tịch Latvia) với cáo buộc điều hành 3 công ty tín dụng đen, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.