Chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng, cựu Phó giám đốc Eximbank nhận tù chung thân

Bà Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người qua các chương trình gửi tiền lãi cao gian dối.

• VKSND Tối cao truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng
• Trưởng phòng giao dịch ABBank bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 8/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với bà Vũ Thị Thu Nhung, SN 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.

HĐXX tuyên phạt bà Nhung án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, từ khoảng năm 2014, bà Nhung cần tiền chi tiêu cá nhân nên đưa ra thông tin gian dối với người quen về các chương trình gửi tiền hấp dẫn tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.

Các chương trình được bà Nhung nêu gồm gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo nội bộ, tiền gửi giữ hộ có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất từ 7,5% đến 32%/năm, nhận tiền quà chăm sóc khách hàng giá trị lớn.

Bà Nhung cho biết các chương trình này quản lý riêng trên tài khoản nội bộ lãnh đạo ngân hàng, không phát hành rộng rãi.

Bà Nhung đề nghị khách hàng chuyển tiền cho mình để chuyển vào tài khoản ngân hàng và gửi chứng từ, trả gốc cùng lãi.

Bà Nhung còn đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng thanh lý tài sản nợ xấu qua đấu giá. Khách hàng chuyển tiền vào Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là công ty liên quan đến lãnh đạo Eximbank.

Thực tế, công ty do bà Nhung thành lập, nhờ bà Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Bà Nhung quản lý và sử dụng tài khoản công ty để ký quỹ mua tài sản đấu giá.

Thời gian ký quỹ từ 5 đến 25 ngày, khách hàng nhận gốc và lợi nhuận chênh lệch 10-14%.

Sau khi nhận tiền, bà Nhung không thực hiện cam kết. Bà dùng tiền người sau trả người trước, phần còn lại chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Bà Nhung làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank như chứng chỉ tiền gửi, giấy chứng nhận tiền gửi để đưa cho bị hại nhằm tạo lòng tin.

Từ năm 2014 đến tháng 5/2022, bà Nhung lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng 100 người với tổng số hơn 2.705 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định 46 bị hại cụ thể chuyển hơn 788 tỷ đồng. Bà Nhung dùng hơn 477 tỷ đồng trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại. Số tiền còn chiếm đoạt hơn 311 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục.