Làm giả việc chuyển khoản ngân hàng, người phụ nữ lừa chủ hụi 3,6 tỷ đồng

Chuyển tiền vào tài khoản của chính mình để làm giả hình ảnh tin nhắn chuyển tiền cho chủ hụi, trong vòng 4 tháng, một người phụ nữ ở Nghệ An đã chiếm đoạt số tiền 3,6 tỷ đồng.

• Lừa lấy mã OTP rút tiền trong thẻ tín dụng: Tạm giữ tới 86 người tại TP.HCM
• Bình Dương: Nhóm lừa đảo dùng lệnh chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Thị Duyên (SN 1987, trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 đến đầu tháng 6/2021, bà Duyên tham gia chơi hụi (còn gọi là họ, biêu, phường) do bà Võ Thị Thu Hiền (trú tại TP. Vinh) làm chủ hụi.

Theo quy tắc chơi hụi của bà Hiền, đến kỳ thì các thành viên phải đấu giá hụi, ai đưa ra giá cao hơn sẽ được nhận tiền. Trước khi đấu giá, người chơi phải nộp tiền kỳ hụi bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho bà Hiền qua ứng dụng Internet Banking.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, biết bà Hiền mở nhiều “dây hụi”, có nhiều người tham gia, lượng tiền chuyển khoản vào rất nhiều trong ngày, khó kiểm soát nên bà Duyên nảy sinh ý định sử dụng hình ảnh giả chuyển khoản ngân hàng (hay gọi là bill giả) trên ứng dụng Internet Banking để chiếm đoạt tiền chơi phường.

Trong vòng 4 tháng, từ ngày 2/6 đến ngày 24/9/2021, bà Duyên tham gia chơi 46 “dây hụi” do bà Hiền làm chủ. Bà Duyên cài ứng dụng dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng vào điện thoại. Sau đó, bà Duyên chuyển đúng số tiền nộp hụi vào tài khoản ngân hàng khác của mình để ngân hàng gửi dòng tin nhắn thông báo tài khoản đã trừ tiền, khớp với số tiền đóng kỳ hụi.

Tiếp đó, bà Duyên chụp màn hình điện thoại có dòng thông báo đã chuyển tiền rồi điền thông tin tài khoản của bà Hiền vào nhưng thực chất không thực hiện việc chuyển khoản.

Sau khi tạo được hình ảnh chuyển tiền giả, bà Duyên gửi vào nhóm hội chơi hụi để lừa bà Hiền rằng đã nộp tiền. Bà Hiền thấy bà Duyên đã gửi hình ảnh chuyển tiền nộp kỳ hụi nên không nghi ngờ gì. Khi đến kỳ nhận hụi, bà Hiền đều chuyển tiền hụi cho bà Duyên.

Đến ngày 24/9/2021, bà Duyên gửi vào nhóm 7 hình ảnh chuyển tiền nộp hụi. Bà Hiền thấy bà Duyên gửi tiền sớm nên mở tài khoản để kiểm tra nhưng không thấy số tiền được chuyển khoản. Bà Hiền gọi điện hỏi thì bà Duyên nói do lỗi từ ngân hàng.

Nghi ngờ sự việc có điều bất thường, bà Hiền đã kiểm tra toàn bộ hình ảnh mà bà Duyên nộp tiền hụi và đến ngân hàng in sao kê tài khoản để đối chiếu thì phát hiện hình ảnh chuyển tiền trước đó của bà Duyên không khớp với sao kê ngân hàng. Bị chất vấn, bà Duyên thừa nhận những hình ảnh đó là giả và hứa sẽ bù tiền lại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong khoảng 4 tháng, từ ngày 2/6 đến ngày 24/9/2021, bà Duyên đã sử dụng bill giả để nộp vào 46 “dây hụi”, chiếm đoạt của bà Hiền 3,6 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Duyên thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã tự nguyện trả lại hơn 2,1 tỷ đồng cho bị hại.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” nhưng không chịu sửa đổi bản thân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Duyên 12 năm 6 tháng tù; tòa buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại là hơn 1,4 tỷ đồng cho bị hại.