Chủ tịch Công ty Sona bị bắt vì ép người lao động yếu thế nộp phí cao

Chủ tịch Nguyễn Đức Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Nga cùng 3 lãnh đạo Công ty Sona và Incoop 3 bị bắt vì áp đặt phí dịch vụ “cắt cổ” với lao động nghèo; để ngoài sổ sách kế toán, chiếm đoạt tiền và trốn thuế.

• Thái Nguyên: Bắt giữ hai nhóm sản xuất thuốc giả, thu lợi 600 triệu đồng mỗi tháng
• Đường dây đa cấp gần 200.000 thành viên bán TPCN chứa chất cấm

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, gồm: Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại – Sona), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc Công ty Sona), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona), Phương Trường Long (Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona), và Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 – Incoop 3).

Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo kết quả điều tra mở rộng từ vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), cơ quan điều tra xác định Công ty Sona và Công ty Incoop 3 đã lợi dụng quy định pháp luật về xuất khẩu lao động để áp đặt phí dịch vụ vượt mức quy định, ép buộc người lao động yếu thế – chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi, nông thôn nghèo – nộp các khoản phí cao gấp nhiều lần mức cho phép.

Các khoản thu trái phép này không được ghi vào sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, trốn thuế và chia chác lợi ích bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người lao động và Nhà nước.

Công ty Sona, thành lập năm 1990, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã đưa hơn 50.000 lao động đi làm việc tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, hành vi thu phí “cắt cổ” từ những người lao động nghèo, buộc họ phải vay mượn ngân hàng hoặc vay lãi nặng để chi trả, đã gây bức xúc lớn trong xã hội.

Trước đó, ngày 15/5, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can tại Công ty Hoàng Long, gồm: Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Đình Thám (Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL), Phạm Thị Hạnh (vợ ông Hưng), Đặng Thị Phương (Kế toán trưởng), Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh (nhân viên kế toán). Các bị can này cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Hoàng Long đã lập và sử dụng hai sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách các khoản thu để giảm doanh thu, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Các hành vi này tương tự như sai phạm tại Công ty Sona và Incoop 3.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.