Hưng Yên: Cựu cán bộ công an bị truy tố vì tiếp tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố bà Trần Thị Thủy và cựu cán bộ công an Nguyễn Thọ Lập về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng hai bị can khác về tội Che giấu tội phạm, liên quan đến các vụ lừa đảo gần 25 tỷ đồng.

• PNJ và Bảo Tín Minh Châu vi phạm kinh doanh vàng, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
• Mỗi xã sau sáp nhập có thể bố trí 30-60 công an, 6-10 điều tra viên

Ngày 1/6, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bà Trần Thị Thủy (SN 1989), ông Nguyễn Thọ Lập (SN 1987, nguyên cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng Văn Hải (SN 1958) và bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm, theo Điểm c Khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 9/6/2016, TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bà Trần Thị Thủy 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm, kéo dài đến ngày 29/9/2020.

Tuy nhiên, trong thời gian thi hành án treo, bà Thủy tiếp tục thực hiện 40 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 24,6 tỷ đồng của nhiều bị hại thông qua các hợp đồng chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất.

Bà Thủy sử dụng thủ đoạn giả mạo thông tin, tự nhận là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu các thửa đất tại huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP. Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào.

Để tạo lòng tin, bà Thủy thu thập hợp đồng chuyển nhượng, bản sao sổ đỏ, ảnh chụp nhà đất từ nhiều nguồn, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng với các nạn nhân, nhưng thực tế không có khả năng thanh toán hoặc không sở hữu các thửa đất này.

Trong đó, ông Nguyễn Thọ Lập, nguyên cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, bị cáo buộc giúp sức cho bà Thủy trong hai vụ lừa đảo xảy ra từ ngày 25/10 đến 28/11/2022, chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng tiền đặt cọc mua 3 thửa đất của vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ và anh Phạm Văn Nam.

Ông Lập đứng tên trong các giao dịch, xác nhận thông tin sai lệch để nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, với hành vi được xác định là cố ý, có sự bàn bạc và phối hợp với bà Thủy.

Cáo trạng cũng xác định ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp, dù biết bà Thủy lừa đảo chị Nguyễn Thị Huệ, vẫn hợp thức hóa các hợp đồng và làm nhân chứng giả trong các giao dịch, giúp bà Thủy tạo lòng tin với bị hại. Hành vi này cấu thành tội Che giấu tội phạm.

Với vai trò người đứng đầu, bà Thủy bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm” và “phạm tội nhiều lần” theo Điểm g và Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự do thực hiện lừa đảo trong thời gian thi hành án treo.

Ông Nguyễn Thọ Lập cũng bị áp dụng các tình tiết tăng nặng tương tự vì vai trò đồng phạm giúp sức.

Ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp không bị áp dụng tình tiết tăng nặng, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Che giấu tội phạm.