Đồng Nai: Phát hiện nhóm lừa đảo qua sàn tiền ảo, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng công an phát hiện nhóm lừa đảo qua sàn tiền ảo Matrix Chain, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng từ 138.000 tài khoản trên cả nước.

• Công an TP. Hà Nội cảnh báo rủi ro về đồng tiền ảo Pi Network
• Cựu PGĐ ngân hàng “trộm” 246 lượng vàng để chơi chứng khoán và tiền ảo

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang phát hiện và bắt giữ nhóm lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC).

Vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2024 bởi Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an đã bắt khẩn cấp 5 người, gồm ông Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ quận Long Biên, Hà Nội), bà Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ngụ huyện Thanh Trì, Hà Nội), ông Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), ông Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) và ông Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, một số người có vai trò giúp sức cũng bị triệu tập để làm rõ hành vi.

Nhóm này lập sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain, hoạt động theo mô hình đa cấp, phân chia theo khu vực Bắc, Trung, Nam để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Họ tổ chức các sự kiện quảng bá, huấn luyện nhóm quản lý trên các nền tảng Telegram và Facebook, cam kết “lợi nhuận siêu lớn” và “hoa hồng cao” dù đồng MTC không có giá trị pháp lý và không được cấp phép tại Việt Nam.

Hệ thống thu hút hơn 138.000 tài khoản, nạp tổng cộng hơn 394 triệu USDT (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Từ tháng 2/2023, ông Hùng liên hệ nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và B2B Smart Trade với giá 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Ông Hùng và bà Nga góp vốn 400 triệu đồng để vận hành hệ thống. Mỗi người tham gia phải nạp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào “ví thu phí nền tảng”. Số tiền thu được, ông Hùng và bà Nga chia 40% cho các quản lý khu vực, 5% cho quảng bá và sự kiện, 55% còn lại rút để chi tiêu cá nhân.

Khi đưa MTC lên sàn PancakeSwap, ông Hùng giữ 11 ví “SafePal” chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thao túng giá, kích thích người chơi đầu tư thêm và chiếm đoạt USDT.

Ông Hùng và bà Nga tạo nhiều ví phi tập trung dưới tên mình và bà Bùi Thị Thanh Hoa (em gái bà Nga) để rút tiền, sau đó bán USDT cho các cá nhân giao dịch tự do.

Số tiền chiếm đoạt được dùng để mua bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, với tài sản đứng tên bà Nga, bố mẹ hoặc người thân của bà.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại, giấy tờ nhà đất và ví điện tử liên quan. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.