Đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người

Với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục, đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đăng tin cho biết vào ngày 22/1 đã phối hợp với các Cục: An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP như Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa,Quảng Bình, TP.HCM,.. phá thành công chuyên án, xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 nghi phạm và xác định từ tháng 5/ 2024 đến nay các nghi phạm đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của nạn nhân.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 nghi phạm chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh);  Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993,trú tại quận An Dương, TP. Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, trú tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Theo các nghi phạm cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Với thủ đoạn đó, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, đường dây này đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Trong đó có hơn 300 nạn nhân ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.

Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều nghi phạm chủ mưu, quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các nghi phạm liên quan

Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân bị lừa bởi những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các nghi phạm liên quan ra đầu thú để được khoan hồng.

Bảo Khánh