Đà Nẵng: Đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng cho các băng nhóm ở Campuchia

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng. Nhóm tội phạm này đã cung cấp hơn 1 vạn tài khoản cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 10 người trong chuyên án điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn được phát hiện tại thành phố.

10 bị can gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Theo cơ quan điều tra, quy mô giao dịch rửa tiền của đường dây này lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada.

Cơ quan điều tra hiện phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng và kê biên 2 thửa đất.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng hơn 1.200 trang tài liệu phục vụ việc thành lập doanh nghiệp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm tội phạm này đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Tính đến hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định hàng chục vụ lừa đảo do đường dây này gây ra, các nạn nhân phân bố khắp cả nước như tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… Trong đó, một số người đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, có trường hợp lên tới 12 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.