Tháng Hai, 2025
- 25 Tháng Hai
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài
Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000…
- 18 Tháng Hai
Đường dây lừa đảo tại Campuchia do người TQ điều hành: 15 người Việt bị khởi tố
Tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn…
- 17 Tháng Hai
Đường dây lừa đảo tại Campuchia với chiêu “bán xe thanh lý”: Thêm người bị khởi tố
Đường dây này sử dụng mạng internet để lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán xe ô tô thanh lý của Hải quan với giá rẻ, nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân…
Tháng Mười Hai, 2024
- 19 Tháng Mười Hai
Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng
7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…
