Tháng mười một, 2025
- 30 Tháng mười một
Đà Nẵng: Đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng cho các băng nhóm ở Campuchia
Nhóm tội phạm này đã cung cấp hơn 1 vạn tài khoản cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
- 6 Tháng mười một
Công ty “nuôi” tài khoản ảo cho đường dây lừa đảo tại Campuchia, doanh thu 2 tỷ đồng/tháng
Một công ty tại Đà Nẵng bị phát hiện là tổ chức tội phạm công nghệ, vận hành hệ thống 104 CPU và 2.000 điện thoại.
Tháng 2, 2025
- 25 Tháng 2
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho người nước ngoài
Phương thức băng nhóm này sử dụng là mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch hơn 2.000…
- 18 Tháng 2
Đường dây lừa đảo tại Campuchia do người TQ điều hành: 15 người Việt bị khởi tố
Tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là mỗi khu vực làm việc của các nhân viên các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn…
- 17 Tháng 2
Đường dây lừa đảo tại Campuchia với chiêu “bán xe thanh lý”: Thêm người bị khởi tố
Đường dây này sử dụng mạng internet để lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán xe ô tô thanh lý của Hải quan với giá rẻ, nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân…
Tháng 12, 2024
- 19 Tháng 12
Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng
7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất…
