Lập hơn 80 công ty, đường dây mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn VAT

Từ năm 2022 đến nay, 4 bị can và một số người khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi “Mua, bán trái phép hóa đơn”.

4 người này bị cáo buộc đã mua căn cước công dân của người dân để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.

4 người gồm: Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991; cùng trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM); Trần Vinh Sơn (SN 1988; Trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Riêng Tô Diễm Xuân (SN 1994; trú tại huyện Phong Điền, thành phố Huế) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi chủ mưu đã thành lập hơn 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi, Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số người khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức – Trưởng Công an TP. Gia Nghĩa, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Qua điều tra cho thấy nhóm này dùng thủ đoạn là mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Bảo Khánh