Nhóm người bị bắt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng

7 bị can trong nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, người nổi tiếng bán hàng…đã bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đăng thông tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt 4 người gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998; cùng ở huyện Thanh Miện) và Lê Văn Long (SN 1988; ở huyện Nam Sách).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận tháng 5/2024, nhóm này rủ nhau thuê nhà tại Campuchia để lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân nạn nhân nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm nạn nhân trên cả nước đã bị lừa hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 người gồm: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998 ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991; ở Thanh Miện, Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991 ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

3 người này đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ động. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, nhóm 3 người này đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người nói trên.

Bảo Khánh