Phá đường dây mua tài khoản ‘xác thực sinh trắc học’ để lừa đảo xuyên quốc gia

Một hệ thống “chân rết” liên kết từ Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình đến Nghệ An, thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính… Nhóm này trực tiếp câu kết với nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo.

• Người Việt mất 18.900 tỷ đồng vì bị lừa đảo trong năm 2024

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An ngày 17/12 công bố đã phá thành công chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền” tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhóm cầm đầu được xác định gồm 4 người: Vũ Trung Kiên (SN 1994, quê Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, quê Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, cùng quê Ninh Bình).

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2024, Kiên cấu kết với một nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo.

Nhóm này tiếp cận nhóm người có hiểu biết pháp luật hạn chế như người cao tuổi, lao động thu nhập thấp, học sinh, sinh viên… để mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng – 4 triệu đồng/tài khoản. Chủ tài khoản sau đó phải giao nộp thông tin, sim điện thoại, email, quay video khuôn mặt và làm theo yêu cầu của nhóm tội phạm. Toàn bộ thông tin này sẽ được dùng để nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo.

Tiền lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm. Nhóm tội phạm sử dụng phần mềm để tạo ra hàng loạt giao dịch ảo, nhằm xóa dấu vết và chuyển tiền xuyên quốc gia.

Nhận trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là thủ đoạn mới nhằm “qua mặt” phương pháp áp dụng sinh trắc học của các ngân hàng nên cử trinh sát đeo bám, thu thập tài liệu trong gần một năm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang… chia làm nhiều tổ công tác đột kích, bắt giữ tổng cộng 41 người, trong đó có 4 cá nhân cầm đầu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại di động, sim thẻ và hàng nghìn tài liệu liên quan đến các tài khoản ngân hàng đã bị sử dụng trái phép.

Sau khi bị bắt giữ, nhóm tội phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhóm cầm đầu gồm Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao việc thu mua tài khoản ngân hàng cho Đào Văn Khánh (SN 2001, trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Thị Thương (SN 1984, trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các “đại lý” cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (SN 2004, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Cơ quan điều tra xác định trong gần một năm, nhóm của Kiên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng (cả tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỷ đồng. Riêng tại Nghệ An, có nạn nhân bị lừa hơn 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan và tiến hành truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cần cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và người thân khỏi các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.