Vụ Shark Thủy: Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng lên hơn 8.459 tỷ đồng

Sau điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra bổ sung đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về các nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trước đó, VKSND tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ tổng số người bị hại, giá trị tài sản bị chiếm đoạt và trách nhiệm hình sự của từng bị can đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bổ sung xác định từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.

So với kết luận điều tra trước đó, số người bị hại tăng thêm 60 người, còn số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng 782 tỷ đồng.

Nâng khống vốn điều lệ để thu hút nhà đầu tư

Theo kết quả điều tra bổ sung, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy cần tiền để trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Egroup rồi chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Vốn điều lệ được nâng từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của doanh nghiệp cũng bị cáo buộc tạo khống khoảng 70% doanh thu hằng năm nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao, qua đó thu hút nhà đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, số tiền liên quan các hoạt động này được quản lý, theo dõi riêng và không được ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Egroup và Egame sau đó mất cân đối tài chính.

Xác định thêm 60 nhà đầu tư là bị hại

Trong kết luận điều tra trước đây, 60 nhà đầu tư mua khoảng 3,2 triệu cổ phần nhưng được xác định không phải là bị hại do cổ phần được ghi nhận là cổ phần có thật.

Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung xác định những người này không làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định, nên được xác định là người bị hại.

Tổng cộng 10.123 người được xác định là bị hại. Trong số này, 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng giá trị hơn 8.459 tỷ đồng.

Còn 1.185 người có hợp đồng còn dư nợ gốc nhưng đã nhận tiền gốc, lãi từ các hợp đồng khác vượt số tiền 697 tỷ đồng. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm dân sự về bồi thường đối với nhóm này.

Dùng tiền nhà đầu tư mới trả khoản nợ cũ

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ hoạt động huy động vốn trong giai đoạn 2021-2023.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm này các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non liên quan hệ sinh thái Egroup đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm, nguồn tiền thu vào không đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện việc huy động tiền từ khách hàng mới để xử lý các khoản nợ cũ.

Theo đó, khi nhân viên huy động được tiền từ khách hàng mới, 70% số tiền được sử dụng để trả cho các khách hàng cũ có dư nợ do nhân viên đó quản lý, 30% còn lại được nộp về công ty.

Cơ quan điều tra xác định những nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này biết tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích huy động mà được dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước.

Làm rõ doanh thu khống 2.327 tỷ đồng

Một nội dung được điều tra bổ sung làm rõ là việc tạo doanh thu khống thông qua hoạt động mua bán thẻ điện thoại.

Theo hồ sơ, năm 2016, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về việc tạo doanh thu khống cho Egroup.

Từ ngày 14/12/2016 đến 15/9/2021, bà Liên bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên ký 12 hợp đồng kinh tế khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để giúp Egroup ghi nhận doanh thu không có thật.

Theo dữ liệu kế toán, hồ sơ doanh nghiệp và sao kê ngân hàng, Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty. Tổng giá trị hàng hóa mua vào được ghi nhận khoảng 2.347 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra là 2.327 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Egroup không trực tiếp kinh doanh sim, thẻ điện thoại mà đóng vai trò trung gian, không tham gia giao nhận hàng hóa và không phải bỏ vốn kinh doanh.

Trong giai đoạn 2016-2021, doanh thu bán thẻ điện thoại 2.327 tỷ đồng chiếm khoảng 70% tổng doanh thu được Egroup thể hiện trên báo cáo tài chính.

Cơ quan điều tra làm rõ 33 bất động sản

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an cũng xác minh 33 bất động sản liên quan đến các bị hại, bị can và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup.

Kết quả xác định 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy nhưng không liên quan đến bị hại nên không bị xem xét.

28 bất động sản còn lại được các bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho 7 cá nhân, trong đó có vợ chồng Shark Thủy và bà Lê Thị Thanh Hiền.

Cơ quan điều tra xác định một số người nhận chuyển nhượng hoặc đứng tên bất động sản thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, không biết việc bán cổ phiếu khống cho nhà đầu tư và không được hưởng lợi. Vì vậy, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Giữ nguyên đề nghị truy tố Shark Thủy

Với kết quả điều tra bổ sung, cơ quan công an giữ nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can liên quan. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt được xác định hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 3/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 12/2024, ông bị khởi tố thêm về tội Đưa hối lộ.

Đến ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 23 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Nguyễn Ngọc Thủy.

Phạm Toàn