ĐCSTQ bắt chủ công ty di dân lớn nhất Thượng Hải, lấy danh sách người giàu di dân

Hôm 10/8, Cục Công an Thượng Hải thông báo đã bắt giữ một phụ nữ họ Hà – phụ trách một công ty dịch vụ xuất nhập cảnh, cùng 4 người khác. Thông tin cho biết bà Hà và một người khác bị giam giữ hình sự vì nghi ngờ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Internet lan truyền thông tin rằng người bị bắt chính là bà Hà Mai (He Mei / Linda He), chủ tịch của Wailian Group, công ty môi giới di dân Trung – Mỹ lớn nhất ở Thượng Hải, cảnh sát đã yêu cầu bà giao nộp thông tin của những khách hàng đã làm hồ sơ di dân trước đó.

Theo thông báo chỉ ra, từ năm 2016, người phụ nữ họ Hà (54 tuổi), phụ trách công ty dịch vụ xuất nhập cảnh và nữ nhân viên họ Tôn (39 tuổi), trong quá trình làm dịch vụ trung gian, vì để trục lợi bất chính đã sử dụng phương thức thu Nhân dân tệ ở trong nước và cung cấp ngoại tệ ở nước ngoài, cung cấp mua bán ngoại hối phi pháp cho người khác. Điều tra cũng phát hiện ra rằng các nhân viên của công ty gồm nam nhân viên họ Vạn (34 tuổi), nữ nhân viên họ Cao (39 tuổi) và nữ nhân viên họ Tưởng (40 tuổi) đã thực hiện hành vi phạm tội cung cấp ngoại hối trái phép cho người khác bằng cách giới thiệu ngân hàng ngầm.

Cảnh sát Thượng Hải cũng nhắc nhở rằng việc giao dịch ngoại hối nên được thực hiện ở những nơi giao dịch do nhà nước quy định. Hành vi mua bán ngoại hối phi pháp làm rối loạn nghiêm trọng trật tự của thị trường tài chính quốc gia, liên quan đến phạm tội, cảnh sát sẽ trấn áp nghiêm hành vi này.

Theo chính sách quản lý ngoại hối cá nhân của Trung Quốc, các cá nhân trong nước được hưởng hạn ngạch tiện lợi hóa tương đương 50.000 đô la Mỹ mỗi năm để mua ngoại hối bằng chứng minh thư hợp lệ của họ; đối với việc mua ngoại hối vượt quá hạn ngạch tiện lợi hàng năm, việc xử lý được thực hiện dưới dự án thường xuyên dựa trên giấy tờ tùy thân hợp lệ của cá nhân và các tài liệu liên quan có giá trị giao dịch. Việc mua ngoại hối trong hạn mức tiện lợi hóa hàng năm cho các cá nhân trong nước không được sử dụng cho các dự án vốn chưa được mở, như mua nhà ở nước ngoài, đầu tư chứng khoán, mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm lợi tức đầu tư.

Bloomberg đã đưa tin vào tháng 1 năm nay rằng sau khi ĐCSTQ nới lỏng chính sách chống dịch, người giàu di cư ra nước ngoài đang tăng nhanh, điều này có thể dẫn đến một lượng lớn vốn chảy ra khỏi Trung Quốc. Báo cáo cũng dẫn lời các chuyên gia tư vấn nhập cư được phỏng vấn cho biết, kể từ khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh vào tháng 12 năm ngoái, nhiều người Trung Quốc giàu có đã bắt đầu ra nước ngoài để khảo sát bất động sản ở nước ngoài hoặc quyết định kế hoạch di dân của họ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cảnh sát không tiết lộ họ tên đầy đủ của người phụ nữ họ Hà này, hay tên đầy đủ của công ty dịch vụ nhập cư có liên quan, cũng như không nhắc đến việc yêu cầu cô cung cấp tài liệu liên quan đến thông tin khách hàng, không rõ hai việc này có liên quan với nhau hay không.

Bà Thái Hà (Cai Xia), một giáo sư tại Trường Đảng của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghỉ hưu, nói trên Twitter rằng theo người trong cuộc cho biết, cảnh sát đã yêu cầu bà Hà Mai giao nộp tất cả thông tin khách hàng mà bà xử lý trong nhiều thập kỷ qua. Nguồn tin nhắc nhở tất cả những người Trung Quốc đang làm hồ sơ di dân vẫn đang chạy qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc, vì sự an toàn của bản thân hãy cân nhắc rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức hoặc tạm không quay lại nước này.

Vào ngày 9/8, ông Triệu Lan Kiện (Zhao Lanjian), cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Đại Lục, cũng đã tweet: “Các tỷ phú, thông tin của họ đã bị giao nộp, tất cả họ sẽ bị thanh toán.” Theo dòng tweet, chủ của một trong những công ty môi giới di dân lớn nhất Trung Quốc đã bị bắt giữ. Ông nói: “Điều tra ngược lại 20 năm, các tài liệu có thông tin về tất cả các quan chức tham nhũng và những người giàu có đã làm thủ tục di dân đã được điều tra. Công ty môi giới di dân và khách hành di dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Những người đã bỏ trốn và vẫn còn rất nhiều tài sản trong nước, lần này rất khó bảo vệ được. Các tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc sẽ bị chính quyền các cấp tịch thu để duy trì chi tiêu của chính phủ.”

Một cư dân mạng khác đã chia sẻ tin tức trên Weibo, nói rằng: “Phân tích chỉ ra rằng hành động này có thể nhằm vào thế hệ thứ hai không phải là cốt lõi và các thành viên gia đình của họ, mục đích là nắm bắt thông tin những quan chức không cốt lõi của bộ máy quan liêu.” Cư dân mạng này cũng cho biết, “Một thời đại lớn sắp bắt đầu rồi”.

Nhà bình luận thời sự Tần Bằng (Qin Peng) cho biết trong một chương trình vào ngày 11/8, rằng lý do trực tiếp dẫn đến việc chính thức đàn áp Wailian là vì công ty này đã tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên như đã biết, người Hoa muốn di dân có hai vấn đề lớn, thứ nhất là khó đưa người ra, thứ hai là khó lấy được tiền, do chính quyền hạn chế số tiền 50.000USD/người/năm, hầu hết mọi người cần tìm cách đổi nhân dân tệ sang các loại tiền tệ như đô la Mỹ để chuyển ra nước ngoài. Vì rất khó để được chấp thuận chính thức cho việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nên những người trong ngành ước tính rằng hơn 95% các công ty di dân giới thiệu chỗ giúp khách hàng hoặc trực tiếp xử lý việc chuyển đổi tiền tệ. Do đó nói thẳng ra, đại đa số người giàu Trung Quốc di dân đều có chuyện chuyển đổi ngoại hối bất hợp pháp.

Khi chính quyền ĐCSTQ bắt giữ bà Hà Mai, rõ ràng họ không tập trung vào tài sản cá nhân của bà, mà có một kế hoạch lớn hơn. Điều này có nghĩa là các công ty di dân khác của Trung Quốc cũng có thể bị buộc phải bàn giao tất cả các danh sách di dân, sau đó chính quyền sẽ tiến hành điều tra những người giàu Trung Quốc trong danh sách.

Ông Tần Bằng phân tích rằng chính quyền ĐCSTQ đàn áp các công ty di dân dưới danh nghĩa chuyển đổi ngoại hối bất hợp pháp, điều này có thể đạt được 2 mục đích: Một là giết lợn béo, thu hoạch thêm ‘tỏi tây’ từ những người giàu không có chỗ dựa chính trị vững chắc để bù đắp cho thiếu hụt tài chính đang ngày càng căng thẳng; Hai là hạn chế dòng ngoại tệ chảy ra khỏi Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 2/2014, bà Hà Mai đã nhận được Giải thưởng Lãnh đạo Quốc tế từ Quỹ Eisenhower của Mỹ, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho “Ngôi nhà an toàn cho thanh thiếu niên”, và bức ảnh cũng được hiển thị trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại của New York.

Theo thông tin công khai, Wailian Group là công ty môi giới di dân lớn nhất ở Thượng Hải, bao gồm việc di dân nước ngoài, đầu tư ở nước ngoài và giáo dục ở nước ngoài. Theo thông tin, số lượng thẻ xanh được công ty xử lý trong 8 năm liên tiếp đứng đầu cả nước (Trung Quốc) và tốc độ xử lý thẻ xanh đứng đầu cả nước trong 8 năm liên tiếp. Wailian Group có các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thanh Đảo, Tô Châu, Hàng Châu, Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, New York, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Sydney, Singapore, Hồng Kông.

Theo trang web “wailianvisa.com” của Wailian Group, công ty ủng hộ lối sống của “di dân không di cư” và liên tục lập kỷ lục mới “tốc độ làm hồ sơ di dân nhanh”: Khách hàng từ Hoa Kỳ có thể được phê duyệt bởi cơ quan nhập cư trong vòng tối đa 2 ngày, khách hàng từ Úc có thể nhận được sự chấp thuận từ chính quyền bang trong vòng tối đa 1 ngày, khách hàng từ Canada có thể đến Vancouver trong vòng tối đa 1 tháng, và khách hàng từ châu Âu có thể nhận được visa cư trú đầu tư trong vòng tối đa 5 ngày mà không cần ra nước ngoài. Cho đến nay, Wailian Group đã thành công tham gia vào hơn 100 dự án đầu tư tại Mỹ, bao gồm Trung tâm Hội nghị Pennsylvania, Trụ sở Comcast tại Philadelphia, Time Warner, Bệnh viện Đại học Cleveland, 99 Hudson, Trung tâm Gotham Gate của Tishman, Trung tâm Cờ bạc Maryland, v.v.