Giải mã bí ẩn về trùm lừa đảo Trần Chí

Cái tên Trần Chí (Chen Zhi) trong vài năm gần đây ngày càng được chú ý. Nếu không nhờ các phương tiện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc mạnh mẽ phơi bày hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến gây phẫn nộ, thì người bình thường cũng khó có thể biết đến anh ta.

Gần đây, khi Chính phủ Mỹ đưa ra khoản phạt khổng lồ 15 tỷ USD gây chấn động, cá nhân bị phạt là Trần Chí và Prince Group mới thực sự được đặt dưới ánh đèn sân khấu.

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Trần Chí, 38 tuổi, với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, bao gồm: Vận hành một “đế chế lừa đảo mạng lớn” là Prince Group, đã phát triển thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”; áp đặt lao động cưỡng bức với công nhân; hối lộ quan chức nước ngoài; và sử dụng các hoạt động cá cược trực tuyến và khai thác tiền điện tử để rửa tiền.

Các công tố viên cho rằng đây là một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Nếu bị kết án, Trần Chí sẽ đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù.

Trong chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Anh, khoảng 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) mà Trần Chí sở hữu đã bị tịch thu. Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Prince Group vào danh sách trừng phạt.

Tất cả tài sản của Trần Chí tại Anh và 19 bất động sản, bao gồm biệt thự và một tòa nhà văn phòng ở London trị giá 100 triệu Euro, đều bị đóng băng.

Các cáo buộc chính của Trần Chí được phơi bày

Trần Chí từng khoe khoang về chiêu trò lừa đảo “mổ lợn” (killing pig plate) của mình mang lại 30 triệu USD mỗi ngày. Các công tố viên cho biết các chiêu trò lừa đảo này đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Lừa đảo “kiểu mổ lợn” (Killing pig plate, tiếng Trung là 殺豬盤) là chiêu thức dụ dỗ nạn nhân đầu tư thông qua thao túng cảm xúc, sau đó rút hết tiền trong tài khoản, gây thiệt hại lớn, giống như “vỗ béo lợn rồi mới giết”.

Theo hồ sơ truy tố, Trần Chí sở hữu hộ chiếu của Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, Saint Lucia và Síp. Prince Group đã xây dựng ít nhất 10 khu lừa đảo ở Campuchia, hàng ngàn công nhân đi xuất khẩu lao động bị đưa đến đó, dưới sự đe dọa bạo lực phải thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Những công nhân này liên hệ với người trên khắp thế giới qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến, dụ họ chuyển tiền điện tử theo chỉ dẫn để nhận “lợi nhuận khổng lồ”.

Hồ sơ truy tố nêu 3 khu lừa đảo của Trần Chí: Khu Kim Bối, Khu Công nghệ Tài Phú Vàng, Khu Xoài.

Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra rằng Trần Chí sử dụng ảnh hưởng chính trị, hối lộ và các thủ đoạn khác để rửa tiền qua các công ty cá cược và khai thác tiền điện tử. Họ sử dụng số tiền lừa đảo để du lịch xa xỉ, giải trí, mua đồng hồ sang, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự, sưu tập cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Cho đến nay, 128 công ty và 18 cá nhân liên quan đến Prince Group đã bị Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) đưa vào danh sách trừng phạt, nhiều công ty vỏ bọc đăng ký tại Campuchia, Hồng Kông, Singapore, quần đảo Virgin của Anh, Cayman, Đài Loan và Palau.

Khoản phạt 15 tỷ USD xuất phát từ 127.271 Bitcoin mà Trần Chí đã tích lũy bất hợp pháp. Chúng được lưu trữ trong 25 địa chỉ tiền điện tử, thuộc ví chưa được ủy quyền, do Trần Chí trực tiếp kiểm soát. Theo giá thị trường hiện tại, số Bitcoin này trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Trần Chí dùng số tiền lừa đảo để tài trợ cho kinh doanh khai thác tiền điện tử và tự khoe rằng đây là “một ngành sinh lời lớn vì không có chi phí”.

Chuyển trọng tâm kinh doanh của mình sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Sau khi ổn định “ổ” tại Campuchia, Trần Chí mở rộng sang nhiều nơi tại châu Á – Thái Bình Dương, giống như chiêu thức “đặt trứng vào nhiều giỏ”.

Thành lập nhiều công ty tại Singapore, chủ yếu liên quan đến rửa tiền

Theo điều tra của các phương tiện truyền thông mới, Trần Chí sở hữu một căn hộ sang trọng hơn 5000 sqft trong dự án nhà ở lâu dài ở Central Area, Singapore, với giá giao dịch lên tới 17 triệu SGD.

Hồ sơ của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore (ACRA) cho thấy Trần Chí là cổ đông của 9 công ty đăng ký tại địa phương, đồng thời là giám đốc một công ty công nghệ và dịch vụ máy tính.

Do liên quan đến Prince Group, 3 công dân Singapore là Trần Tú Linh (陳秀玲), Đặng Vạn Bảo (鄧萬寶) và Dương Tân Phát (楊新發) bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Theo dữ liệu ACRA, Trần Tú Linh giữ chức giám đốc, thư ký công ty hoặc kiêm nhiệm trong 17 công ty Singapore bị trừng phạt. Hầu hết công ty này do các công ty offshore tại Virgin Islands nắm giữ. Trần Tú Linh được coi là “cầu nối” quan trọng của Trần Chí tại Singapore.

Hoạt động tại Đài Bắc

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát Đài Bắc thực hiện 47 cuộc khám xét các địa điểm của Prince Group, bao gồm công ty Tianxu (天旭公司) trong tòa nhà Đài bắc 101, bắt giữ 25 bị cáo, tịch thu tài sản trị giá 4,527 tỷ NTD bao gồm biệt thự, xe sang và tài khoản ngân hàng.

Đáng tiếc, cảnh sát không bắt được Trần Chí, người nhiều lần xuất nhập Đài Loan; nghi ngờ có người báo trước, văn phòng liên quan tại Đài Bắc 101 đã trống rỗng, nhiều máy chủ và tài liệu quan trọng bị di chuyển qua đêm, hiện trường hỗn loạn.

Hoạt động tại Hồng Kông

Theo báo Hồng Kông, Mỹ cáo buộc Chu Vân (周芸), người mang CMND Hồng Kông, giúp Trần Chí quản lý tài sản tại Hồng Kông.

Trần Chí sở hữu cả tòa nhà hạng A tại Tsim Sha Tsui trị giá 3 tỷ HKD, điều hành công ty bảo hiểm, tín thác, đầu tư. Anh ta còn sở hữu hai công ty niêm yết Hồng Kông: Zhidaoda Holdings và Kun Group.

Trần Chí khởi nghiệp đột ngột, nổi lên nhanh chóng, nghi có người chỉ điểm

Thời niên thiếu của Trần Chí trải qua ở thị trấn Tiểu Áo, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến. Gia cảnh bình thường, học xong lớp 8 đã bỏ học.

Theo hồi ức của bạn cùng lớp trung học và những người biết chuyện, vài năm trước khi Trần Chí và anh trai đi Campuchia tìm vàng, anh ta từng lần lượt kinh doanh quán net nhỏ, làm quản trị mạng, mua bán dữ liệu, mở trang web mai mối và trang web trò chơi kết bạn. Khi trò chơi trực tuyến “Huyết Chiến Truyền Kỳ” trở nên phổ biến, anh ta lập nhóm phát triển máy chủ game lậu, tích lũy được khoản vốn đầu tiên.

Ít người có thể liên kết những trải nghiệm này của Trần Chí với hiện nay là một đại ca lừa đảo trực tuyến.

Năm 2011, Trần Chí sang Campuchia, sau đó nổi lên nhờ đầu tư bất động sản. Nhưng khoản đầu tư này chắc chắn rất lớn, không ai biết nguồn vốn của anh ta từ đâu mà có. Kinh doanh bất động sản ngoài tiền vốn, ở Campuchia nơi tham nhũng tràn lan, còn cần có quan hệ cấp cao.

Năm 2014, Trần Chí đầu tư 250.000 USD tại Campuchia, nhập quốc tịch Campuchia. Năm 2015, anh ta thành lập Prince Group. Trong 3 năm, nhanh chóng trở thành khách quen của hoàng gia và các quan chức cấp cao Campuchia. Sau đó, hoạt động kinh doanh mở rộng sang ngân hàng, tài chính và du lịch, chỉ trong vài năm đã trở thành tập đoàn lớn nhất Campuchia. Điều này đối với người ngoài, rõ ràng là một kỳ tích.

Liệu anh ta tìm ra bí quyết giàu có, hay được chỉ dẫn bí ẩn? Từ đó, mô hình móc nối quan chức và doanh nghiệp kiểu ĐCSTQ, đã được anh ta thành công sao chép sang Campuchia.

Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ, ông được phong tước Công tước vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Sau đó, ông giữ chức cố vấn cho Thủ tướng thứ 29 của Campuchia là Hun Sen, Thủ tướng thứ 33 là Hun Manet (thủ tướng hiện tại), Phó Thủ tướng Sokhonn và cựu Chủ tịch nước Heng Samrin, cùng nhiều người khác.

3 năm sau khi nhập quốc tịch, một sắc lệnh hoàng gia đã bổ nhiệm Trần Chí làm cố vấn cho Bộ Nội vụ. Mặc dù công việc này không được trả lương, nhưng nó đã mang lại cho anh ta một vị trí tương đương với thứ trưởng ngoại giao.

Vài tuần sau khi làm cố vấn, Trần Chí bắt đầu móc nối quan chức với doanh nghiệp, cùng Sar Kheng (cha là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) hợp tác mở công ty. Tháng 8 cùng năm, Sar Kheng thay cha giữ chức vụ, tạo thuận lợi hơn cho cả hai bên.

Công ty liên doanh của Trần Chí và Sar Kheng là Công ty Đầu tư Kim Bối (Jinbei (Cambodia) Investment Co. Ltd) nổi tiếng Campuchia. Đây là công ty đầu tiên trong số 5 công ty Trần Chí thành lập mang tên “Kim Bối”. Hiện nay, 5 công ty này tạo thành Tập đoàn Kim Bối, đầu tư 300 triệu USD vào ngành du lịch Campuchia.

Năm 2021, Trần Chí còn nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc quốc tế Stevie Awards, Prince Group đồng thời giành giải Đồng hạng mục Doanh nghiệp COVID-19.

Cửa hàng chủ lực của Tập đoàn Kim Bối là khách sạn kiêm sòng bạc 7 tầng, diện tích 16.500 m², tọa lạc tại thành phố Sihanoukville, khai trương năm 2017. Trung tâm giải trí Kim Bối có 43 bàn cược, hai phòng VIP, là một trong hơn 100 sòng bạc lúc đó. Sihanoukville từng được gọi là Macau mới.

Công dân Campuchia cờ bạc là bất hợp pháp, do đó khách hàng và chủ sòng bạc phần lớn là công dân Trung Quốc.

Giữa và cuối thập niên 2010, nhiều băng nhóm Trung Quốc tham gia cờ bạc, kiếm tiền nhanh qua cho vay nặng lãi và tống tiền. Một thời gian, bạo lực chết người và mại dâm bất hợp pháp hoành hành. Đặc biệt, các nhóm tội phạm mạng phát triển bùng nổ, nạn nhân chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Mỗi năm, cờ bạc trực tuyến làm chảy ra 1.000 tỷ nhân dân tệ, khiến ĐCSTQ xem đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Từ 2018, ĐCSTQ bắt đầu hạn chế hoạt động của Prince Group bị nghi “ngân mã” (người chuyển tiền) và cờ bạc trực tuyến.

Do công dân Trung Quốc mỗi năm chỉ được mang ra nước ngoài 50.000 USD, Prince Group thuê một lực lượng lớn “ngân mã” vận chuyển thẻ ngân hàng giữa Trung Quốc và Campuchia. Hồ sơ tòa án Trung Quốc chỉ ra có 458 người bị nghi ngờ chuyển tiền theo cách này cho Prince Group.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, tội phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền vẫn chưa giảm rõ rệt. Điều này bị bên ngoài nghi ngờ là ĐCSTQ do dự trong xử lý.

Theo phân tích, cơ quan tư pháp ĐCSTQ dường như cũng truy cứu tội phạm theo nhóm của Prince Group, nhưng Trần Chí và các chú, anh em họ trong tập đoàn hoàn toàn không xuất hiện trong phán quyết. Nguyên nhân là họ thâm nhập sâu vào mạng lưới chính trị Campuchia, trong khi Campuchia là đồng minh đáng tin cậy nhất của ĐCSTQ.

Trần Chí bí ẩn thực chất chỉ là một quân cờ của ĐCSTQ

Ngoài sự “chăm sóc” ở cấp quốc gia của ĐCSTQ, cho phép Trần Chí sau khi bị trừng phạt bởi Mỹ và Anh, biến mất như Dương Lan Lan, bên ngoài còn đồn đại anh ta là “găng tay trắng” của cấp cao ĐCSTQ.

Đặt tên doanh nghiệp là “Thái Tử” (Prince) khiến công chúng liên tưởng không ngừng. Đặt tên kiểu này phải có đầy tự tin.

Diễn viên Thái Lan Sahajak Boonthanakit từng tiết lộ với báo Mỹ, ông nói không bao giờ quên ngày gặp Trần Chí: “Trần Chí rất rất giống Bố già. Anh ta ngoài chào hỏi ra, không nói nhiều”.

Vậy mà Trần Chí lại nổi bật bởi việc tài trợ cho phim chống lừa đảo The Prey. Đây là lần đầu tiên Campuchia thử sản xuất phim hành động phong cách Hollywood. Cách làm “vừa ăn cắp vừa la làng” này được Sahajak nhận xét: “Anh ấy trông rất mạnh mẽ”.

Theo nguồn tin từ Campuchia mà Sanli News (Đài Loan) có được, Trần Chí chỉ là nhân sự hình thức của Prince Group, phía sau cả tập đoàn có 7 cổ đông lớn, bao gồm người Đài Loan và một nhóm thành viên Phúc Kiến, nhưng do họ đã có hộ chiếu nhiều nước, nguồn tin nói: “7 nhà tài trợ chính này đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Nguồn tin cho biết vài năm gần đây, Trần Chí chủ yếu sống ở đảo Síp, Địa Trung Hải, đăng ký làm chủ tịch Prince Group, nhưng chỉ là người đứng tên cho 7 cổ đông cực kỳ kín đáo. Danh tính 7 cổ đông được bảo mật tuyệt đối, người tiếp xúc với Prince Group chỉ biết sơ, nhưng không ai nắm được hoàn toàn.

Nguồn tin nói trong 7 người, nhóm Phúc Kiến có quan hệ mật thiết với cấp cao ĐCSTQ, chính quyền Campuchia dù biết họ lừa đảo rửa tiền cũng không ai dám động. Thêm vào đó, nhóm Phúc Kiến kinh doanh ngành xám, tích lũy tài sản khổng lồ, mỗi người có nhiều hộ chiếu khác nhau, khó kiểm soát dấu vết. Họ dùng tiền do tuyến dưới đóng góp để duy trì cuộc sống xa xỉ.

Cựu đặc vụ Cơ quan An ninh ĐCSTQ Eric, bỏ trốn sang Úc, tiết lộ trên X rằng nhiều hoạt động của Prince Group không nhằm lợi nhuận, mà để rửa tiền, vì tập đoàn thu được quá nhiều “vàng đen”. Ngành lừa đảo trực tuyến chỉ mới tham gia vài năm gần đây.

Eric trước cho biết từng làm việc ở Prince Group, làm vỏ bọc cho hoạt động tình báo. Một trong số nhiệm vụ chính đó là phối hợp với Prince Group, giúp ĐCSTQ lừa bắt các nhà bất đồng chính kiến hải ngoại.

Eric tiết lộ, Trần Chí là một trong những đại diện của ĐCSTQ tại Đông Nam Á. Ông từng chứng kiến Trần Chí tiếp đón quan chức an ninh ĐCSTQ tại câu lạc bộ ở Phnom Penh, thái độ nịnh hót, luôn không quên xin quan chức “giúp đỡ”.

Ông nói, cơ quan an ninh ĐCSTQ thường lợi dụng hacker của Prince Group để truy bắt các nhà bất đồng chính kiến. Chính phủ Mỹ cáo buộc Prince Group hối lộ quan chức công an và an ninh ĐCSTQ để công việc của tập đoàn không bị can thiệp. Prince Group có thể kinh doanh phi pháp trơn tru, là phần thưởng vì làm việc bẩn cho ĐCSTQ.

Thông tin này được “người thổi còi” gốc Hoa Singapore Cliff Teo, từng xử lý tài chính cho Trần Chí, xác nhận. Ông quản lý mạng lưới nước ngoài khổng lồ của Trần Chí suốt 7 năm.

Theo tiết lộ, một số căn hộ sang trọng Trần Chí mua ở London dưới tên họ hàng, “vừa vặn” nhìn thẳng Đại sứ quán Mỹ tại Anh, gây nghi ngờ hỗ trợ cho hoạt động gián điệp.

Như Cliff Teo chỉ ra, Trần Chí từ một doanh nhân bình thường mặc áo thun, quần jean, sở hữu công ty mạng nhỏ ở Phnom Penh, chỉ trong 3 năm biến thành người giàu sang ở Campuchia với những tòa nhà phô trương, vest chỉnh tề, đầy đồ xa xỉ. Bối cảnh biến hóa này vừa khiến người ta kinh ngạc, vừa khó đoán.

Các hoạt động phi pháp lớn của Trần Chí diễn ra suôn sẻ nhiều năm, nếu không có “bảo đảm sắt” của đại diện ĐCSTQ tại Campuchia che chắn, về mặt logic không thể nào giải thích.

Có vẻ chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ, bí ẩn về Trần Chí mới lộ ra toàn bộ.